本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间:2006年 1月13日上午9:00

    2.召开地点：浪潮电子信息产业股份有限公司201会议室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

    5.主持人： 孙丕恕董事长

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》.

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人) 9 人、代表股份 139,103,060 股、占上市公司有表决权总股份64.70 ％

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    社会公众股股东(代理人) 5 人、代表股份 603,060 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.28％。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了《公司关于转让浪潮齐鲁软件产业有限公司股权的议案》。(大股东浪潮集团有限公司回避表决)表决结果：同意股数10,403,060股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占有效表决权的100％。其中非流通股股东表决结果：同意数9,800,000股，反对0股，弃权0股，同意股数占非流通股有效表决权的100%；流通股股东的表决结果：同意603,060股，反对0股，弃权0股，同意股数占流通股有效表决权的100%。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市中银律师事务所

    2.律师姓名：王海青

    3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    六、备查文件

    1、公司2006年第一次临时股东大会决议；

    2、律师出具的法律意见书。