本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　１、本次会议无否决提案的情况；

　　２、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

　　３、公司停、复牌时间：详见股权分置改革实施公告。

　　二、会议召开情况

　　１、召集人：董事会

　　２、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络表决相结合。本次相关股东会议通过深圳证券(相关:理财 财经)交易所交易系统和互联网投票系统向流通Ａ股股东提供网络形式的投票平台。

　　３、现场会议召开时间：２００６年１月１６日（周一）下午１４：００起。

　　４、网络投票时间：通过交易系统投票时间为２００６年１月１２日～２００６年１月１６日每个交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过互联网投票系统投票开始时间为２００６年１月１２日上午９：３０，投票结束时间２００６年１月１６日下午１５：００。

　　５、现场会议地点：南昌市迎宾北大道５０９号江铃汽车股份有限公司行政大楼四楼会议中心

　　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　１、出席总体情况

　　参加本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的Ａ股股东（代理人）共２，２２０名，代表股份３９９，５９３，４２５股，占公司Ａ股有表决权总股份的７６．９６％。其中流通Ａ股股东（代理人）共２，２１９名，代表股份４５，４１７，４２５股，占公司流通Ａ股有表决权股份的３８．６２％，占公司Ａ股有表决权总股份的８．７５％。

　　２、现场会议出席情况

　　参加本次相关股东会议现场会议的Ａ股股东（代理人）共１７名，代表股份３５５，４１１，７０９股，占公司Ａ股有表决权总股份的６８．４５％。其中，非流股股东（代理人）共１名，代表股份３５４，１７６，０００股，占公司Ａ股有表决权总股份的６８．２１％；流通Ａ股股东（代理人）共１６名，代表股份１，２３５，７０９股，占公司流通Ａ股有表决权股份的１．０５％，占公司Ａ股有表决权总股份的０．２４％。其中委托公司董事会投票的流通Ａ股股东共３名，代表股份５０１，４９０股，占公司流通Ａ股有表决权股份的０．４３％。

　　３、网络投票情况

　　通过网络投票的流通Ａ股股东共２，２０３名，代表股份４４，１８１，７１６股，占公司流通Ａ股有表决权股份的３７．５７％，占公司Ａ股有表决权总股份的８．５１％。

　　公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律师出席了本次相关股东会议。

　　四、议案审议情况

　　本次相关股东会议审议了会议的议案《江铃汽车股份有限公司股权分置改革方案》，方案全文见公司２００５年１２月１４日在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《江铃汽车股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿）。

　　五、会议表决结果

　　以投票表决方式通过公司股权分置改革方案。

　　１、全体Ａ股股东表决情况

　　同意票３９７，４９１，４８４股，占参加本次会议有表决权Ａ股股份总数的９９．４７％；反对票２，０７７，７０１股，占参加本次会议有表决权Ａ股股份总数的０．５２％；弃权票２４，２４０股，占参加本次会议有表决权Ａ股股份总数的０．０１％。

　　２、流通Ａ股股东表决情况

　　同意票４３，３１５，４８４股，占参加本次会议流通Ａ股有表决权股份总数的９５．３７％；反对票２，０７７，７０１股，占参加本次会议流通Ａ股有表决权股份总数的４．５７％；弃权票２４，２４０股，占参加本次会议流通Ａ股有表决权股份总数的０．０６％。

　　３、前十大流通股股东表决情况

　　４、表决结果

　　本次会议议案已得到出席大会的股东代表的三分之二以上的有效表决权同意，并经出席大会流通Ａ股股东代表的三分之二以上的有效表决权同意，此议案获得通过。

　　六、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　　２、律师姓名：王雷

　　３、结论性意见：

　　公司本次股权分置改革相关股东会议的召集、召开程序符合《上市公司股权分置改革管理办法》、公司章程等有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股权分置改革相关股东会议的表决程序及表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　２００６年１月１７日

(责任编辑：刘雪峰)