本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年1月19日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼董事会会议室召开。会议应到董事11人,实到董事11人,出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事会监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议由姜夏先生主持。与会董事审议通过以下议案：

    一、决议通过《黑龙江北大荒农业股份有限公司经营业绩考核与薪酬管理办法》的议案；

    根据公司2005年第二次临时股东大会决议,对公司董事长、监事会主席、总经理及其他在公司领取薪酬的高管人员进行考核管理。

    考核指标由年度经营业绩指标和任期业绩考核指标构成。年度指标由利润总额、主营业务收入、净资产收益率、派现额、应收款控制额、资产负债率等指标构成；任期指标除年度考核结果外,包括市值增值率、主营业务收入增长率、资产负债下降率,均实行百分考核体系。

    年度业绩考核分为六档(加剩余),与奖励结果挂钩,年度奖励兑现60%,40%在任期结束后,根据任期考核结果兑现。

    业绩考核由董事会薪酬与考核委员会负责组织,董事长、监事会主席经股东大会决议后实施,总经理及以下人员经董事会决议后实施。

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票

    二、决议通过关于下达2006年经营业绩指标的议案；

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票

    三、决议通过关于对完成股权分置改革给予特别奖励的议案；

    奖励总额22万元。奖励对象为：直接参予股权分置改革的公司主要领导、高管人员及部门负责人,具体分配授权管理层按实际贡献和工作业绩研究确定。

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票

    四、决议通过关于对成功发行短期融资券给予特别奖励的议案；

    奖励总额24万元。奖励对象为：直接参予短期融资券发行的公司主要领导、高管人员及部门负责人,具体分配授权管理层按实际贡献和工作业绩研究确定。

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票

    五、决议通过关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。

    根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定,董事会决定于2006年2月21日上午九点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开2006年第一次临时股东大会,现将有关事宜公告如下：

    (一)会议主要议程

    审议关于为黑龙江省北大荒米业有限公司7亿元贷款提供担保的议案。

    此议案已经公司第三届董事会第五次会议(临时)通过,具体内容见2005年11月8日刊登的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

    (二)会议出席对象

    1、本次股东大会股权登记日为2006年2月8日,所有于股权登记日当天下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。

    2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

    (三)参会股东登记办法

    符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东帐户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

    符合出席会议条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

    拟出席会议的股东请于2006年2月15日前把上述资料的复印件邮寄或传真至本公司,并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。

    (四)会议时间、地点、费用及联系方法

    1、会议时间：2006年2月21日上午9时；

    2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室；

    3、会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理；

    4、联系方法

    通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会秘书办公室

    邮政编码：150090

    电 话：0451-55195980

    传 真：0451-55195993

    联 系 人：史晓丹

    表决结果：同意11票,反对0票,弃权0票

    附件：《授权委托书》

    特此公告。

    黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

    二OO六年一月十九日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席黑龙江北大荒农业股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人股东帐户：

    委托人持股数量：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托日期：2006年 月 日