上海同济科技实业股份有限公司董事会决定于2006年3月1日下午2:00召开 2006年股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票 相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月27日至3月1日期间交易日的 每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：参加公司股权分置改革的非流通股股东同意，以2006 年1月20日公司总股本278089731股为基数，向方案实施的股权登记日登记在册 的流通股股东按每10股流通股取得2.5股股票的比例执行对价安排；非流通股股 东以其持有的公司股票作为对价执行形式，共支付股票33584162股。

    非流通股股东作出的承诺事项：

    (1)参加本次股权分置改革并持有公司5%以下股份的非流通股股东承诺：其 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转 让。

    (2)参加本次股权分置改革并持有公司5%以上股份的非流通股股东承诺：其 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转 让。在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份， 出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个 月内不得超过百分之十。

    (3)参加本次股权分置改革的公司非流通股股东承诺：通过上海证券交易所 挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日 起两个工作日内做出公告，但公告期间无须停止出售股份。

    (4)公司控股股东同济大学承诺：若在股权分置改革实施前，其他非流通股 股东所持非流通股股份产生权属争议、质押、冻结情形，导致其不能按时、足 额执行对价安排，同济大学将以其所持有的股份先行代为执行对价安排。

    本次董事会征集投票权方案：本次征集投票权的对象为公司截止2006年2月 20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全 体流通股股东；征集时间自2006年2月23日上午9:00至3月1日中午12:00；本次 征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采用在指定的报刊和网站上发布 公告的方式进行投票权征集活动。