本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆万里蓄电池股份有限公司于2006年1月10日以电话方式对第五届董事会第一次会议进行了通知,根据通知要求,本公司于2006年1月20日在公司本部召开了第五届董事会第一次会议,会议由乔昌志先生主持,应到董事9人,实到8人,董事段荣生先生因公出差未出席会议,委托董事杨一川先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、部分高管人员列席了会议。会议审议并一致通过了如下决议：

    1. 审议并全票通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；(个人简历详见2005年12月20日的《上海证券报》、《中国证券报》)

    会议选举乔昌志先生为公司第五届董事会董事长,选举段荣生先生、杨扶中先生为公司第五届董事会副董事长。

    2. 审议并全票通过了《关于聘任公司总经理的议案》；(个人简历详见2005年12月20日的《上海证券报》、《中国证券报》)

    经公司董事长乔昌志先生提名,聘任杜建平先生为公司总经理。

    3. 审议并全票通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；(个人简历详见2005年12月20日的《上海证券报》、《中国证券报》)

    经公司董事长乔昌志先生提名,聘任凌伟先生为公司董事会秘书。

    4. 审议并全票通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；(个人简历见附件)

    会议决定：

    ①聘任邓一平先生为公司总工程师。

    ②聘任敖志先生、任顺福先生为公司副总经理。

    ③聘任陈苏苏女士为公司财务总监。

    5. 审议并全票通过了《关于聘任重庆源伟律师事务所为公司2006年法律顾问的议案》。

    特此公告

    重庆万里蓄电池股份有限公司

    董 事 会

    2006年1月20日

    高级管理人员简历：

    邓一平,男,1956年5月29日出生,中共党员,大学文化,高级工程师,历任重庆万里蓄电池股份有限公司技改办主任、研究所所长、总工程师、董事。

    敖志,男,1965年1月21日出生,中共党员,大学文化,经济师,历任重庆万里蓄电池股份有限公司车间主任、供应部部长、销售部部长、副总经理。

    任顺福,男,1964年11月18日出生,中共党员,大学文化,工程师,历任重庆万里蓄电池股份有限公司车间主任、汽车电池营销部副部长。

    陈苏苏,女,1970年8月31日出生,硕士研究生,历任华夏证券公司重庆分公司部门经理、海南海药股份有限公司财务总监。