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重要提示
欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称"欣龙控股"或"公司")董事会向公司全体流通股股东征集拟于2006年3月6日召开的审议公司股权分置改革方案的相关股东会议(以下简称"相关股东会议")的投票权。 本公司董事会指定汪燕女士作为本次征集工作的联系人。
中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券交易所及其他政府部门对本函所述内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，对本函的内容不负任何责任，任何与之相反的申明均属虚假不实之陈述。
一、征集人声明
1、征集人仅对相关股东会议审议的《欣龙控股(集团)股份有限公司股权分置改革方案》向公司全体流通股股东征集投票权而制作并签署本函。本函仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他目的。
2、征集人保证本函内容真实、准确和完整，如本函有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏将负个别的和连带的责任。征集人保证不利用本次征集行为从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
3、本次征集投票权以无偿方式公开进行，有关本次征集的所有信息均在主管部门指定的媒体上发布，未有擅自发布信息的行为。
4、征集人承诺将亲自列席相关股东会议，并按照流通股股东(以下简称委托人)的具体指示代理行使投票权。在相关股东会议决议公告发布前，对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密。
5、流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据有关规定，本次相关股东会议的审议事项需要进行分类表决，即须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东持表决权的三分之二以上通过。
二、公司基本情况及本次征集事项
(一)欣龙控股有关资料
公司名称：欣龙控股(集团)股份有限公司
公司法定代表人：郭开铸
注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区
办公地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层
邮政编码：570125
公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：欣龙控股
股票代码：000955
成立日期：1993年7月16日
电话：0898-68585274
传真：0898-68582799
电子信箱：security@xinlong-holding.com
公司网站：www. xinlong-holding.com
(二)征集事项："相关股东会议"审议事项《欣龙控股(集团)股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。
(三)本征集函签署日期：2006年1月20日
三、拟召开"相关股东会议"的基本情况
根据有关规定《欣龙控股(集团)股份有限公司股权分置改革方案》需提交"相关股东会议"审议，为此，征集人于2006年1月23日公告发出召开"相关股东会议"的通知，根据该通知，拟召开的"相关股东会议"基本情况如下：
(一)会议召开时间：
现场会议召开时间为：2006年3月6日下午14：00
网络投票时间为：2006年3月2日--2006年3月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月2日、3日、6日每日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月2日9：30至2006年3月6日15：00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层
(三)会议方式："相关股东会议"采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(四)审议事项：
会议审议事项：《欣龙控股(集团)股份有限公司股权分置改革方案》
根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。相关内容请参阅2006年1月23日公告的《关于召开相关股东会议的通知》
(五)会议出席对象：
1、凡2006年2月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表及董事会邀请的其他嘉宾。
四、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：
1、征集对象：截止2006年2月20日15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2006年2月21日－2006年3月6日
3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)和网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn )上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序和步骤
第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
(1)委托投票股东为法人股股东的，其应提交单位证明信、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东帐号卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
(2)委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东帐号卡；
(3)授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；
第三步，委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本函指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票权股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层 欣龙控股(集团)股份有限公司董事会办公室
收件人：汪燕
邮政编码：570125
电话：0898-68585274
传真：0898-68582799
5、委托投票股东提交文件送达后，将由海南方圆律师事务所按下述规则对提交文件进行审核及见证，经审核确认有效的授权委托结果将提交征集人。
经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
(1)已按本函征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
(2)应在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
(3)股东已按本函附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
(4)提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符；
(5)未将征集事项委托征集人以外的其他人行使。
股东将其对征集事项重复授权委托征集人且其委托内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
股东将征集事项授权委托征集人后，如亲自或委托其他代理人登记并出席会议，则已作出的授权委托自动失效。
6、经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
(1)股东将征集事项授权委托征集人后，在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将视为该授权委托自动失效；
(2)股东将征集事项授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在会议登记时间截止前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将对该授权委托视为唯一有效的授权委托；
(3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将视为授权委托股东对该项征集事项的授权委托无效。
五、征集理由
征集人认为,本次股权分置改革方案的实施将有效地解决股权分置这一历史遗留问题,对提升公司整体价值、完善公司的法人治理结构都具有积极的意义。方案的内容与全体股东尤其是中小股东的利益息息相关。由于中小股东亲临股权分置改革相关股东会议现场行使股东权利成本较高,为切实保障中小股东利益、行使股东权利,征集人特发出本征集投票权报告。征集人将严格遵照有关法律、法规和规范性文件以及欣龙控股(集团)股份有限公司章程的规定,履行法定程序进行本次征集投票权行动,并将按照股东的具体指示代理行使投票权。
六、备查文件
欣龙控股(集团)股份有限公司股权分置改革说明书
七、签署
征集人已经采取了审慎合理的措施,对本函所涉及内容均已进行了详细审查,本函内容真实、准确、完整。
欣龙控股(集团)股份有限公司
董事会
2006年1月20日
附 件：
授权委托书(注：本表复印有效)
委托人声明：本人是在对董事会投票委托征集的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次相关股东会议登记之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。
本人已详细阅读有关本次相关股东会议投票委托征集函及同意受托人按照本委托书的投票指示代理本人行使相关股份的投票权。
上市公司名称 欣龙控股(集团)股份有限公司 股票代码 000955
受托人姓名 董事会 股东大会名称 相关股东会议
委托人姓名或名称 委托人身份证号码(法人股东请填写其法人资格证号)
委托人股东账号
委托人持股数量
委托指示
征集的议案 赞成 反对 弃权
公司股权分置改革方案
(请注意该表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划"√"，三者必选一项， 多选则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示征集人是否有权按自己的意思表决，否则视为该授权委托事项无效。)
委托人(签字确认，法人股东加盖法人公章)：委托日期：
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