上海外高桥保税区开发股份有限公司于2006年1月20日召开五届六次董事会 及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过增补公司独立董事的议案。

    二、通过公司监事变更的议案。

    上述议案将提交2006年度股东大会审议。