本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006年1月20日召开。本次会议应到董事7人,实到董事6人,瞿承康董事委托章关明董事代为行使表决权。公司全体监事和高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过以下决议：

    1. 审议通过增补公司独立董事的议案

    因谢荣兴先生辞去公司独立董事职务,独立董事张国华先生于2006年1月10日病故。董事会对两位独立董事在任期间所做出的贡献表示感谢。

    同意股东方推荐的芮明杰先生、朱荣恩先生为公司第五届董事会独立董事候选人,报上海证券交易所审核无异议后提交2006年度股东大会审议通过。(有关简历见附后)

    特此公告

    上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会

    2006年1月24日

    附：独立董事候选人简历

    芮明杰,男,52岁,中共党员。复旦大学工业经济专业博士学位。1982.2-1983.7在上海江湾中学任教；1983.7-1986.7在复旦大学攻读硕士研究生学位；1986.7-至今在复旦大学管理学院任教(期间在复旦大学攻读博士研究生学位),现任复旦大学管理学院产业经济系主任。

    朱荣恩,男,52岁,中共党员。上海财经大学审计专业博士学位,注册会计师、注册咨询师。1983-至今在上海财经大学会计学院任教(期间在财经大学攻读硕士研究生学位和博士研究生学位),现任上海财经大学会计学院教授、上海财经大学信用研究中心主任、兼任上海新世纪投资服务有限公司总经理。