本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    中远航运股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2006年1月13日以电子邮件和专人送达的方式发出,会议于2006年1月23日上午在广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室召开,应到董事9人,实到9人。公司监事、部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由马泽华董事主持,大会以书面记名表决的方式逐项审议并形成了如下决议：

    1、审议通过关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案；

    与会董事一致选举马泽华先生担任公司第三届董事会董事长,选举徐惠兴先生担任公司第三届董事会副董事长。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

    2、审议通过关于聘任第三届董事会专门委员会组成人员的议案；

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

    3、审议通过关于聘任姜立军先生为公司首席执行官的议案；

    与会董事一致同意聘任姜立军先生为中远航运首席执行官,任期与本届董事会任期一致。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

    4、审议通过关于聘任薛俊东先生为公司董事会秘书的议案；

    与会董事一致同意聘任薛俊东先生为中远航运董事会秘书,同时委任董宇航为公司证券事务授权代表,任期与本届董事会任期一致。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

    5、审议通过关于聘任赖奕光先生等公司高管人员的议案；

    根据首席执行官姜立军先生的提议,与会董事一致同意聘任赖奕光先生为常务副总经理,郭京先生为首席运营官,杜俊明先生、郭福祥先生为副总经理,林敬伟先生为副总经理兼财务总监。上述高管的任期与本届董事会任期一致,其详细职责和具体分工授权公司首席执行官拟定。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

    6、审议通过关于公司与广州远洋运输公司船员租赁关联交易的议案；

    详细情况详见同日刊登的关联交易公告。

    马泽华董事、徐惠兴董事、刘书田董事和傅伟董事四位关联方董事在就本议案进行表决时依法履行了回避表决的义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见,并在会前提交了事前认可书。

    本议题将作为本次董事会提案提交下次股东大会审议。

    同意票5票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

    7、审议通过关于第三届董事会增设风险管理与控制委员会的建议。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

    特此公告。

    中远航运股份有限公司董事会

    二○○六年一月二十三日