本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    峨眉山旅游股份有限公司公司拟于2006年2月24日上午9：30在峨眉山大酒店召开2005年年度股东大会。

    一、会议内容

    (1)关于审议公司2005年度董事会工作报告的议案；

    (2)关于审议公司2005年度监事会工作报告的议案；

    (3)关于审议2005年度财务决算报告的议案；

    (4)关于审议2005年度利润分配预案的议案；

    (5)关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案；

    (6)关于向金融机构申请长期借8000万元的议案；

    (7)关于修改公司章程的议案。

    (8)关于审议2005年年度报告及年报摘要的议案；

    (9)关于审议《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案；

    (10)关于审议《峨眉山旅游股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。

    上述(9)、(10)项议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。

    二、会议地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店

    三、召开方式：现场方式表决

    四、参加人员

    1、现任公司董事、监事及其他高级管理人员。

    2、截止2006年2月6日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

    3、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

    五、登记方式

    1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记地点：四川省峨眉山市峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室。

    3、登记时间：2006年2月15日至16日(上午9：00-11：00，下午3：00-5：00)

    六、注意事项

    1、会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

    2、联 系 人：张华仙、刘海波

    联系电话：0833-5544568

    传 真：0833-5526666

    特此公告

    附件一：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生/女士代表本人出席峨眉山旅游股份有限公司2005年年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

    股东帐号： 委托人签章：

    股东身份证号码： 委托人身份证号码：

    持股数： 委托日期：