本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    1、会议时间：2006年2月28日上午9：00 开始，会议期限为半天。

    2、会议地点：丽江玉龙旅游股份有限公司有限公司会议室。

    3、会议召集人：丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

    4、会议审议事项：

    (1)2005年度董事会工作报告；

    (2)2005年度监事会工作报告；

    (3)2005年度财务决算报告；

    (4)2005年度利润分配议案；

    (5)2005年年度报告及其摘要

    (6)关于解除杨苍独立董事职务的议案；

    (7)关于聘请焦炳华为独立董事的的议案；

    (8)关于聘请亚太中汇会计师事务所作为公司2006年度审计机构的议案。

    5、出席会议对象

    ①2006年2月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    ②公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。

    6、会议登记办法

    ①登记时间：2006年2月27日(上午8：30-11：30，下午2：00-5：30)

    ②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

    ③登记地点：丽江玉龙旅游股份有限公司董事会办公室(云南省丽江市福慧路丽江宾馆民族院)。信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：云南省丽江市福慧路丽江宾馆民族院 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会办公室，邮编：674100；传真号码：0888-5105981。

    7、其他事项：

    ①会期半天，与会股东食宿和交通自理。

    ②会议咨询：公司董事会办公室

    联系电话：0888-5105981，联系人：杨学禹，杨宁。

    附件一：回执

    回 执

    截至2006年 月 日，我单位(个人)持有"丽江旅游"(002033)股票 股，拟参加丽江玉龙旅游股份有限公司2005年度股东大会。

    出席人姓名： 股东帐户：

    股东名称(签字或盖章)：

    年 月 日

    附件二：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表 单位(个人)出席丽江玉龙旅游股份有限公司2005年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

    委托人： 身份证号码(营业执照号码)： 委托人股东账户：

    被委托人签名： 被委托人身份证号码：

    委托书有效期限： 委托日期：2006年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。