西藏金珠股份有限公司于2006年1月24日以通讯方式召开2006年第一次董事
会临时会议,会议审议通过如下决议:
    一、通过《关于为控股子公司深圳市金珠南方贸易有限公司提供续保报告
》的议题:公司经营班子同意由公司为南方公司向华夏银行深圳分行申请合计5
0808920元人民币的综合授信继续提供担保,担保期限两年。 其中:由深圳市智
雄电子股份有限公司及深圳市科健营销有限公司共同为公司继续提供连带责任
的担保,信用证利息及押汇等利息由中国科健股份有限公司负责支付。
    截止上述信息披露日,公司及控股子公司对外担保总额为55956万元。
    二、通过《关于同意各子公司帐务调整报告》的议题。
    三、通过《关于控股子公司成都科健高技术有限公司股权变更报告》的议
题:同意将公司所持有成都科健注册资本580万元(占其总股本的20%)按帐面价
值转让给公司控股子公司四川金珠生态农业科技有限公司(注册资本人民币捌佰
万元,公司出资比例为79%),转让价格为720万元人民币。本次股权变更完成后
,公司持有该公司50%的股权。
    董事会决定取消原定于2006年2月16日召开的2006年第一次临时股东大会,
本次股东大会延期至2006年2月25日上午召开,审议以上有关及其它相关事项。
    
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