兖州煤业股份有限公司董事会决定于2006年3月6日14时召开股权分置改革
A股市场相关股东会议,会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的表决
方式进行,网络投票的具体时间为2006年3月2日至3月6日每个交易日9:30-11:
30、13:00-15:00,审议公司股权分置改革方案。
    股权分置改革方案:股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的A股流通
股股东每10股获付2.2股股份。
    公司唯一非流通股股东兖矿集团有限公司承诺如下:
    1、兖矿集团将遵守有关规定,履行法定承诺义务。
    2、自股权分置改革方案实施之日起,兖矿集团所持公司原非流通股股份在
四十八个月内不上市交易。
    3、在2006年内兖矿集团将符合公司发展战略要求的部分资产向公司转让。
    4、兖矿集团将承担与本次股权分置改革相关的所有费用。
    5、除非受让人同意并有能力承担承诺责任,兖矿集团将不转让所持有的股
份。
    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2006年2月24日
下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全
体A股流通股股东;征集时间自2006年2月25日至3月5日(每日9:00-17:00);本
次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集,董事会将采用公开方式,在指定的
报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
    
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