本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川汇源光通信股份有限公司第六届十八次董事会会议于2006年1月20日上午9：30在公司三楼会议室召开，会议通知于2006年1月11日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应到董事15名，实到董事9名，董事朱建斌先生、杨巨伦先生、郑慧媛女士因工作原因未能出席会议，分别委托董事朱开友先生、王森元先生、朱开友先生代为行使表决权；董事王国金先生因工作原因未能出席会议，也未委托其他董事代为行使表决权；独立董事雷维礼先生、李仕明先生因工作原因未能出席会议，均委托独立董事唐明光先生代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长朱开友先生主持。

    会议经过认真审议，以同意14票、反对0票、弃权0票通过了《公司董事会换届选举的议案》：根据公司实际情况，同意对公司董事会提前进行换届选举，第七届董事会成员由9名董事组成。经股东单位推荐，第七届董事会董事候选人为朱开友、刘中一、赵晋蓉、庄丹、段少波，独立董事候选人为杨继瑞、黄友、雷维礼、周良超，该议案需提交股东大会审议通过，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。

    特此公告附件一：第七届董事会董事候选人简历；附件二：独立董事提名人声明；附件三：独立董事候选人声明；附件四：独立董事关于董事会换届选举的独立意见

    附件一：

    四川汇源光通信股份有限公司

    第七届董事会董事候选人简历

    朱开友先生,51岁，大专，经济师，第十届全国人大代表、四川省工商联副会长。曾任四川汇源光通信股份有限公司第五届、第六届董事会董事长。朱开友先生直接从事经济管理工作近三十年，并在长期的工作中积累了丰富的企业经营与发展的实践经验，取得了显著的经营成果。朱开友先生多次被评为四川省优秀企业家。2005年，朱开友先生荣获国家统战部、国家发改委、人事部、国家工商行政管理总局、中华全国工商业联合会等多个部委首次联合颁发的"优秀中国特色社会主义事业建设者"荣誉称号。现任汇源集团有限公司董事长、四川汇源科技发展股份有限公司董事长、四川汇源进出口有限公司董事、四川汇源电力光缆有限公司董事等职务。

    刘中一先生，42岁，硕士，高级工程师。曾任四川汇源光通信有限公司常务副总经理兼总工程师、四川汇源光通信股份有限公司第五届、第六届董事会董事兼总经理，曾荣获成都市首届科技杰出贡献奖、四川省创业之星，其研制开发的SZ绞型光纤带光缆获国家级新产品称号及国家专利金奖。现任汇源集团有限公司副董事长、四川汇源科技发展股份有限公司董事、四川汇源进出口有限公司董事长、四川汇源电力光缆有限公司董事长、四川汇源吉迅数码科技有限公司董事长、四川汇源网络安全有限公司董事长等职务。

    赵晋蓉先生，55岁，大学本科，工程师。曾任邮电部成都电缆厂生产处、供应处、销售处、原料分析处、计量处、科研处处长、总经理助理，四川汇源光通信有限公司副总经理。现任四川汇源光通信股份有限公司副总经理。

    庄丹先生，36岁，会计学博士,现任长飞光纤光缆有限公司财务总监。

    段少波先生，45岁，本科，高级工程师。曾任四川省农机工业总公司技术科科员、副科长；四川省机械工业厅科技质量处主任科员；四川省万县经济委员会副主任；四川省政府驻上海办经济技术处副处长；四川省工业机械厅汽车处副处长；四川省机械设备进出口公司副总经理、党委副书记、纪委书记；四川省新光工业进出口公司常务副总经理。现任四川省长江集团有限公司总经理、董事、党组成员。

    杨继瑞先生，52岁，经济学博士，教授，注册会计师，注册土地评估师。曾任四川大学副校长、经济学院教授、博士生导师，四川汇源光通信股份有限公司第六届董事会独立董事。先后荣获“国家教委跨世纪优秀人才”、“国土资源部跨世纪优秀人才”、“四川省学术带头人”等荣誉称号。现任西南财经大学党委副书记，兼任中国土地学会常务理事、四川省注册会计师协会顾问、四川省土地评估师协会副会长、四川省税收学会副理事长、四川省土地学会副理事长、四川省财政学会副理事长等职务。

    黄友先生，44岁，研究生，高级会计师、注册会计师、律师。1983年中南财经政法大学本科毕业，曾先后在武汉市财政局、四川省财政厅从事财务会计管理等工作，曾任四川省财政厅财政法规会计制度处副处长。现任四川省注册会计师协会秘书长、西南财经大学会计学院兼职副教授、硕士研究生导师和MPAcc导师、中国注册会计师协会常务理事、四川省工商联执行常委、四川省社科联常务理事、四川省会计学会常务理事等职务，是四川省后备学术和技术带头人。

    雷维礼先生，59岁，硕士，教授。曾任四川汇源光通信股份有限公司第六届董事会独立董事。现任电子科技大学教授，专业研究数据通信与计算机网络，兼任四川省互联网协会副理事长、四川党政网专家组副组长、四川省科技厅电子信息技术专家组成员、四川省企业信息化工作专家委员会成员、四川省制造业信息化专家组成员。

    周良超先生，43岁，研究生，法学教授。曾任西南交大经济研究所副所长、法律事务部主任、法学教研室主任、四川汇源光通信股份有限公司第五届、第六届董事会独立董事。现任西南交通大学教授。附件二：

    四川汇源光通信股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人四川汇源光通信股份有限公司董事会现就提名杨继瑞先生、黄友先生、雷维礼先生、周良超先生为四川汇源光通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与四川汇源光通信股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任四川汇源光通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合四川汇源光通信股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系不在四川汇源光通信股份有限公司或其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1％，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列举情形；

    5、被提名人不是为该上市公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括四川汇源光通信股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    附件三：

    四川汇源光通信股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人杨继瑞、黄友、雷维礼、周良超，作为四川汇源光通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川汇源光通信股份有限公司之间在本人担任独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该上市公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括四川汇源光通信股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人影响。

    附件四：

    四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司董事会换届选举发表独立意见如下：

    第七届董事会董事候选人：朱开友、刘中一、赵晋蓉、庄丹、段少波，独立董事候选人：杨继瑞、黄友、雷维礼、周良超。

    上述人员的任职资格、提名程序符合有关规定，同意按照规定的程序提交股东大会进行董事会换届选举。