华通天香集团股份有限公司第五届董事会于2006年2月5日上午9：30在公司(上海)会议室召开临时会议,会议应到董事9名,实到5名,会议由董事长薛仕成授权董事总经理卢少辉主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

    一、同意聘任董艺明为公司财务副总监；(相关简历见附件)

    二、同意兰瑞光辞去公司证券事务代表职务,同意聘任范黎为公司证券事务代表。(相关简历见附件)

    特此公告。

    华通天香集团股份有限公司董事会

    2006年2月5日

    附件：

    董艺明简历：

    董艺明,女,1973年11月生,大学本科学历。自1998年起先后在北京市仪器仪表工业总公司、北京天香园生物科技投资有限公司任职。2003年10月至2004年10月任华通天香集团股份有限公司财务部经理,2004年11月至2005年12月任北京天香园生物科技投资有限公司财务副总监,2005年12月至今任华通天香集团股份有限公司资金财务部经理。

    范黎简历：

    范黎,女,1976年2月生,本科学历,毕业于上海外国语大学国际经济法专业,法学士。自1998年起先后在上海太平洋律师事务所、优能数码科技(控股)有限公司任职。2002年4月至今任华通天香集团股份有限公司法务。