特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    为进一步做大做强主营业务,增强市场竞争能力,公司经考察论证,拟与本公司控股子公司泰安银座商城有限公司(以下简称"泰安银座")共同出资设立菏泽银座商城有限公司(名称以工商登记为准)。具体情况如下：

    一、投资概述

    本公司拟与公司控股子公司泰安银座在菏泽市共同出资设立菏泽银座商城有限公司(名称以工商登记为准),总出资额为2000万元,其中本公司出资1800万元,占总出资额的90%；泰安银座出资200万元,占总出资额的10%。本次投资金额在公司股东大会授权董事会的范围内,并已经公司七届董事会2006年第一次临时会议批准。

    二、共同出资方的情况

    泰安银座商城有限公司是由本公司与山东世界贸易中心共同出资设立的一家主要从事商品零售和批发业务的有限责任公司。该公司注册资本1000万元,其中本公司出资900万元,持股比例90%,山东世界贸易中心出资100万元,持股比例10%。

    三、投资标的的基本情况

    本公司与公司控股子公司泰安银座在菏泽市共同出资设立菏泽银座商城有限公司(名称以工商登记为准)。

    计划注册资本：人民币2000万元。

    出资双方及出资比例：本公司出资人民币1800万元,占注册资本的的90%；泰安银座出资人民币200万元,占注册资本的10%。

    出资方式：双方均以自有资金出资,均为现金出资。

    标的公司的主营范围：主要从事商品零售和批发业务(以工商登记为准)。

    标的公司的注册地点： 菏泽市

    四、投资的目的和对公司的影响

    本次投资事项主要是为了进一步扩大公司主营业务,开辟新的利润增长点。该公司的设立符合公司总体发展战略,有利于公司长远发展。

    特此公告

    银座集团股份有限公司董事会

    2006年2月7日

    备查文件：《公司第七届董事会2006 年第一次临时会议决议》