本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆东源产业发展股份有限公司(下称“公司”)于2006 年1 月24 日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第六届董事会2006 年第一次会议的通知。

    会议于1 月27 日在重庆五洲大酒店会议室召开，会议应到董事9 人，实到董事7 人，独立董事廖肇辉先生委托独立董事王苏生先生出席并表决，陈凯董事未出席也未委托。公司全体监事、高管等列席本次会议。董事长屈波先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务副总监的议案》，同意聘请陈德强先生担任公司副总监(陈德强先生简历附后)，任期与本届董事会相同。

    特此公告

    附件：陈德强先生个人简历

    陈德强，男，1965 年2 月出生，中共党员，博士研究生。1984.7-2000.3重庆建筑大学管理学院教师、经济教研室副主任、审计处副处长；2000.4-2001.5香港渝丰国际有限公司董事长助理；2001.6-2002.10 重庆工程建设总公司党委委员、副总经理；2002.11-2004.2 新华人寿保险股份有限公司培训部党支部书记、副总经理；2004.3-2005.12 欧华伟业国际投资顾问(北京)有限公司总经理。

    关于聘任财务副总监的独立董事意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《重庆东源产业发展股份有限公司章程》的有关规定，我们作为重庆东源产业发展股份有限公司(以下称"公司")的独立董事，对公司第六届董事会2006年第一次会议关于聘请陈德强先生担任公司财务副总监的事项发表独立意见如下：

    陈德强先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》规定。我们同意公司董事会聘任陈德强先生出任公司财务副总监。我们希望公司全体高管人员能够严格遵守诚实守信，勤勉尽责的工作准则，切实维护公司及全体投资者的利益，确保公司健康、有序的发展。

    特此