天创置业股份有限公司(以下简称"公司或本公司")2006年第一次临时股东大会于2006年2月7日上午9:00时,在北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层会议室召开。参加本次大会的股东及股东代表共4人,均为非流通股股东,代表股份69,870,970股,占公司总股本128,700,000股的54.29%,流通股股东未参加本次会议。符合《公司法》及公司章程的规定。公司6名董事、3名监事、4名高管及律师出席了会议。本次会议无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决。

    会议由董事会召集,由徐京付董事长主持。经参会股东审议形成以下决议：

    一、以69,870,970股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权,审议通过了公司关于向银行申请银行抵押贷款的议案：

    同意公司通过以控股子公司---北京天科创业科技有限公司所有的天创科技大厦部分房产进行抵押的方式,向招商银行北京分行万寿路支行申请8,000万元人民币借款,借款利率不高于银行同期贷款利率,借款期限为一年,用于公司项目的开发建设。

    同意授权董事会负责办理相关事宜。

    二、以69,870,970股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权,审议通过了公司关于北京安泰达房地产开发有限责任公司向银行申请抵押贷款的议案：

    经公司第五届董事会第七次临时会议审议,通过了《关于北京安泰达房地产开发有限责任公司向银行申请贷款的议案》及《关于调整对北京安泰达房地产开发有限责任公司投资比例的议案》。2005年12月28日,北京安泰达房地产开发有限责任公司(以下简称"安泰达公司")已经完成了相应的工商变更手续,公司对安泰达公司的持股比例由36%增加至76%。

    因开发业务需要,同意安泰达公司通过将其拥有的安泰项目部分土地使用权及在建工程抵押的方式,向中国农业银行北京石景山区支行申请1亿元人民币借款,借款利率不高于银行同期贷款利率,借款期限不超过两年,用于公司项目的开发建设。

    三、以69,870,970股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权,审议通过了公司关于与北京中融物产有限责任公司合作开发棉花片危改区B-3区项目的议案(议案详细内容见本公司2005年12月28日在中国证券报、上海证券报上的董事会决议公告)：

    同意授权董事会负责办理相关事宜。

    本公司聘请上海市瑛明律师事务所童自明律师出席了此次会议,并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2006年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序,均符合有关《公司法》、《规范意见》和公司章程及其他有关法律、法规及部门规章的规定,所作决议合法有效。

    特此公告。

    天创置业股份有限公司

    董 事 会

    2006年2月7日