本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公告属于自愿性信息披露。
    一、对外投资概述:
    本公司于2006 年2 月9 日与BYD(H.K)CO.,LIMITED(比亚迪香港有限公司)在佛山市禅城区签订了《中外合资经营佛山市金辉高科光电材料有限公司合同》及相关法律文件,双方按照约定共同出资281 万美元组建佛山市金辉高科光电材料有限公司(以下简称“金辉高科公司”),生产经营特种电池用离子渗析微孔薄膜。 本次对外投资不属于关联交易。
    本公司董事会已于2006 年2 月8 日召开第五届董事会第十六次会议,一致审议通过了《关于中外合资生产经营特种电池用离子渗析微孔薄膜项目的议案》。根据《公司章程》规定,本事项未达到提交股东大会审议的标准,故无须经股东大会表决通过。
    二、投资协议主体介绍:
    合资外方为BYD(H.K)CO.,LIMITED(比亚迪香港有限公司),法定地址:FLAT/RM1712 17/F GRAND CENTRAL PLAZA TOWER 2 138 SHATIN RURAL COMMITTEE RD SHATINNT,HONGKONG;法定代表人:王传福;法定股本:23,410,000 元香港币;经营范围:
    综合性商业贸易与投资;该公司是比亚迪股份有限公司(以下简称“比亚迪公司”)的下属子公司。比亚迪公司是一家在香港上市的中资企业,拥有以锂离子、镍镉、镍氢充电电池为主的IT 零部件制造和以800CC 到2400CC 系列轿车为主的汽车制造两大产业,其中锂离子、镍镉、镍氢充电电池销售量分别居全球第二、一、三位。
    BYD(H.K)CO.,LIMITED(比亚迪香港有限公司)与本公司不存在关联关系。
    三、投资标的基本情况:
    金辉高科公司是依据《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国公司法》设立的中外合资有限责任公司。
    金辉高科公司的经营范围包括离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜类制品,注册资本为281 万美元,其中本公司以等值人民币现金出资154.55 万美元,占55%股权,所需资金采用银行贷款或自有资金解决;BYD(H.K)CO.,LIMITED(比亚迪香港有限公司)以现汇出资126.45 万美元,占45%股权,所需资金采用银行借款或自有资金解决。
    金辉高科公司选址于广东省佛山市禅城区轻工三路7 号,预计项目建设期为12个月,达产后拥有特种电池用离子渗析微孔薄膜生产能力756 万平方米/年,年销售收入约6500 万元人民币。
    四、合资经营合同的主要内容:
    1、合资公司投资总额为504 万美元,注册资本为281 万美元,双方出资比例为:
    本公司占55%、BYD(H.K)CO.,LIMITED(比亚迪香港有限公司)占45%,投资总额与注册资本之间的差额由合资公司向银行贷款解决;
    2、合资公司生产经营范围是:生产、销售离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜;
    3、合资公司董事会成员为5 名,其中本公司委派3 名;BYD(H.K)CO.,LIMITED
    (比亚迪香港有限公司)委派2 名;
    4、合资公司所获得的可分配利润按合资双方的出资比例进行分配;
    5、合同及按合同规定的各项原则所订立的章程需经中国政府审批机关审批,并自批准之日起生效。
    五、本次对外投资的目的和对公司的影响:
    随着环境保护的重要性日渐显现,电子信息化的步伐也日渐加快,特种电池凭借其无污染、循环寿命长、安全性能好、重量轻、容量高等显著优势在电子设备、电动汽车、空间技术等多个领域被广泛应用。作为特种电池的重要原材料,特种电池用离子渗析微孔薄膜的需求也随着电池生产规模的逐渐扩大而日益增加。由于目前全球只有日本、美国等几家公司掌握该种薄膜的生产技术,导致产品市场一直供不应求,价格居高不下。本公司与BYD(H.K)CO.,LIMITED(比亚迪香港有限公司)共同投资生产经营特种电池用离子渗析微孔薄膜项目,旨在通过特种电池用离子渗析微孔薄膜的国产化来弥补国内市场空缺,符合本公司“发展高技术新材料”的发展战略。
    特种电池用离子渗析微孔薄膜具有良好的市场前景和优厚的利润空间,本公司协同该薄膜产品的主要用户共同投资介入相关产业领域,有利于实现产品结构的优化调整,有利于培育新的盈利增长点,提升企业的综合竞争力。
    六、备查文件:
    1、佛山塑料集团股份有限公司第五届第十六次董事会决议
    2、《中外合资经营佛山市金辉高科光电材料有限公司合同》
    特此公告。
    
     佛山塑料集团股份有限公司
    董事会
    二○○六年二月九日 |