本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况：

    1、股东大会召集人：银基发展董事会

    2、会议召开日期和时间：2006年3月14日(星期二)上午9时

    3、会议地点：皇城酒店四楼会议室

    二、会议内容：

    1)审议《2005年年度报告及摘要》；

    2)审议《公司董事会2005年度工作报告》；

    3)审议《公司监事会2005年度工作报告》；

    4)审议《关于公司2005年度财务决算报告》；

    5)审议《关于公司2005年度利润分配预案》；

    6)审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    7)审议《关于调整公司董事的议案》；

    8)审议《关于2006年度日常关联交易的议案》；

    9)审议《关于修改公司章程的议案》；

    三、会议出席对象：截止2005年3月7日(星期二)下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人，因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决；公司的董事、监事及高级管理人员。

    四、会议登记方式：

    1、请符合上述条件的股东于2005年3月11日至13日到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

    2、法人股东凭股权证书、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

    3、个人股东持股票账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。

    五、其它事项：

    会期半天，与会人员的交通、食宿自理。

    联系电话：024-22878933

    联系传真：024-22875123

    电子信箱：yjzq@ingin.com.cn

    联系人：戴子凡 小姐

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席沈阳银基发展股份有限公司2005年度股东大会，并代理行使表决权。

    委托人： 受托人：

    委托人持股数量： 受托人身份证号：

    委托人证券帐号： 委托日期：

    委托人身份证号：

    注：本授权委托书复印或重新打印件有效。