本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司于2006年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）上刊登了《烽火通信科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等法律法规及规范性文件的要求，公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示公告。

　　1、 会议召开的时间和地点：

　　公司定于2006年2月17日(星期五)下午14时召开现场相关股东会议。

　　会议地点：湖北省武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦4楼会议室。

　　网络投票时间为：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年2月14日－2006年2月17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、股权登记日：2006年2月6日

　　4、召开方式：本次相关股东会采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式。

　　5、参加相关股东会的方式：公司将使用上海证券交易所交易系统，相关股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式。

　　6、会议议题：

　　审议：《烽火通信科技股份有限公司股权分置改革方案》，详细内容见公司指定信息披露网站https://www.sse.com.cn刊登的《烽火通信科技股份有限公司股权分置改革说明书》。

　　7、提示性公告

　　本次相关股东会召开前,公司将发布两次相关股东会议提示性公告,公告时间分别为2006年1月25日、2月14日。

　　8、出席会议对象

　　(1) 截止2006年2月6日下午3:00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会议的相关股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。授权委托书的格式见附件；

　　(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3) 见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

　　9、现场登记办法：

　　(1)登记手续：

　　符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；

　　(2)登记时间：2006年2月8日～2月10日上午9:00-下午4:00，逾期不予受理；

　　(3)登记地点：湖北省武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦八楼公司董事会秘书处。

　　10、本次改革相关证券停复牌安排：

　　公司股票将于股权登记日次日开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获相关股东会议表决通过，则相关股东会议决议公告次日复牌；如果公司股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

　　11、流通股股东具有的权利和主张权利的方式、条件和期间：

　　(1)流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席本次股市场相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的相关股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　(2)流通股股东主张权利的方式、条件和期间

　　根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统，流通股股东可以选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种行使表决权。

　　根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司股市场相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，本公司董事会作为征集人向流通股股东征集对本次股市场相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司2006年1月9刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《烽火通信科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　公司相关股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任意一种表决方式，如有重复投票，则按照现场投票、委托公司董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　①如果同一股份通过现场、网络或委托公司董事会投票重复投票，以现场投票为准。

　　②如果同一股份通过网络或委托公司董事会投票重复投票，以委托公司董事会投票为准。

　　③如果同一股份多次通过委托公司董事会投票，以最后一次委托公司董事会投票为准。

　　④如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　(3)流通股股东参加投票表决的重要性

　　①有利于保护自身利益不受到损害；

　　②充分表达意愿，行使股东权利；

　　③如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的流通股股东，均需按照本次相关股东会议表决通过的决议执行。

　　12、投资者参加网络投票的操作流程

　　本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

　　①本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年2月14日－2006年2月17日，每日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　②本次相关股东会议的投票代码：738498 投票简称：烽火投票

　　③股东投票的具体程序为：

　　A、买卖方向为买入投票；

　　B、在“委托价格”项下填报股市场相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

　　议案申报 价格

　　烽火通信股权分置改革方案 1.00元

　　C、在“委托股数”项下填报意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　例如，流通股股东操作程序如下：

　　买卖方向 投票代码 投票简称 申报价格 委托股数 代表意向

　　买入 738498 烽火投票 1.00元 1股 同意

　　买入 738498 烽火投票 1.00元 2股 反对

　　买入 738498 烽火投票 1.00元 3股 弃权

　　13、董事会征集投票权

　　本次由公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次股东会议的投票权。

　　（1）征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年2月6日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的烽火通信流通股股东。

　　（2）征集时间：自2006年2月7日至2006年2月16日(期间的工作日，每日9：00-17：00)，及2006年2月17日9：00-12：00。

　　（3）征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　（4）征集程序：请详见公司于2006年1日9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn上发布的《烽火通信科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　14、其他事项

　　①出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

　　②公司股股票根据相关规定将于本次相关股东会议股权登记日的下一个交易日(2006年2月7日)起连续停牌。若公司本次股改方案经本次相关股东会议审议通过，则公司股股票于支付对价股份上市日复牌；若未能经本次相关股东会议审议通过，则公司股股票于相关股东会议决议公告日次日复牌。

　　③网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　④联系方式：

　　电话：027-87693885

　　传真：027-87691704

　　联系人：程慧芳

　　特此公告。

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席烽火通信科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代为行使全部议案的表决权。

　　委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)：

　　委托人持股数： 受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　二○○六年二月十三日

(责任编辑：刘雪峰)