本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　川化股份有限公司董事会根据公司非流通股股东川化集团有限责任公司的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。

　　１．相关股东会议召开时间

　　现场会议召开时间为：２００６年３月１３日下午１时

　　网络投票时间为：２００６年３月９日———２００６年３月１３日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００６年３月９日至２００６年３月１３日每个交易日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００６年３月９日９：３０至２００６年３月１３日１５：００期间的任意时间。

　　２．股权登记日

　　２００６年３月３日

　　３．现场会议召开地点

　　四川省成都市青白江区大弯镇川化宾馆

　　４．召集人

　　公司董事会

　　５．会议方式

　　相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　６．参加相关股东会议的方式

　　公司股东只能选择现场投票、委托公司董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

　　７．提示公告

　　相关股东会议召开前，公司将在《中国证券报》和《证券时报》上发布两次召开相关股东会议的提示公告，提示公告刊登时间分别为２００６年３月４日、２００６年３月９日。

　　８．会议出席对象

　　（１）凡２００６年３月３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人；公司律师；保荐机构代表。

　　９．公司股票停牌、复牌事宜

　　公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。

　　（１）本公司股票已于２月１３日（星期一）停牌，最晚于２月２７日（星期一）复牌，此段时期为股东沟通时期。

　　（２）本公司董事会将在２月２４日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

　　（３）如果本公司董事会未能在２月２４日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。确有特殊原因经交易所同意延期的除外。

　　（４）本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日（３月３日）的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

　　二、会议审议事项

　　《川化股份有限公司股权分置改革方案》

　　根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见本公司董事会投票委托征集函。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　１．流通股股东具有的权利。

　　流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　２．流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本公司董事会向公司流通股股东公开征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》等相关报纸及深圳证券交易所网站上的《川化股份有限公司董事会投票委托征集函》。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　（１）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

　　（２）如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

　　（３）如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

　　（４）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　（５）如果同一股份通过网络投票时，既在深交所交易系统上投票，又在深交所互联网上投票，以互联网上投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

　　３．流通股股东参加投票表决的重要性

　　（１）有利于保护自身利益不受到侵害；

　　（２）充分表达意愿，行使股东权利；

　　（３）如果本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过，无论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

　　本公司董事会将为本次股权分置改革设置热线电话、传真、电子信箱，采取网上路演、走访机构投资者、发放征求意见函等多种形式，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行协商沟通。上述沟通协商安排的具体时间将另行公告或通知。

　　四、相关股东会议现场登记方法

　　１．登记手续：

　　（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（２）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　２．登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：四川省成都市青白江区大弯镇团结路３１１号川化股份有限公司董事会秘书室

　　邮政编码：６１０３０１

　　联系电话：０２８—８９３０１８９１、０２８－８９３０１７７７

　　指定传真：０２８—８９３０１８９０

　　联 系 人：郑 林、付 佳

　　３．登记时间：２００６年３月９日８时至３月１０日１７时，２００６年３月１３日８时至１１时

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　１．采用交易系统投票的投票程序

　　（１）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为２００６年３月９日至２００６年３月１３日每个交易日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　（２）本次相关股东会议的投票代码：３６０１５５ ；投票简称：川化投票

　　（３）股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，１．００元代表本议案，以１．００元的价格予以申报。如下表：

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

　　（４）投票举例

　　如某深市投资者对公司股权分置改革方案的议案投赞成票，其申报内容如下：

　　２．采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　（１）股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　（３）投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００６年３月９日９：３０至２００６年３月１３日１５：００期间的任意时间。

　　３、投票注意事项

　　（１）通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　（２）投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午１８：００之后登录深圳证券交易所互联网投票系统 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　　六、董事会征集投票权程序

　　公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。

　　１．征集对象：截至２００６年３月３日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东。

　　２．征集时间：２００６年３月４日８时至２００６年３月１３日１２时。

　　３．征集方式：采用公开方式在本次股权分置改革信息披露指定报刊（《中国证券报》、《证券时报》等相关报纸）和网站（巨潮资讯ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布公告进行投票权征集行动。

　　４．征集程序：请详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》等相关报纸和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《川化股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　七、其它事项

　　１．本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　２．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　川化股份有限公司董事会

　　二〇〇六年二月十五日

　　附　件：

　　授权委托书

　　兹委托　先生（女士）代表本人（本单位）出席川化股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　授权范围：

　　签署日期： 年月日

　　注：授权委托书复印件有效

(责任编辑：刘雪峰)