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    重要内容提示：

    ● 投资项目名称：风力发电项目

    ● 投资总额：2.5亿元人民币

    一、项目概述

    本公司拟投资风力发电项目,计划总投资25000万元,组建保定天威风力发电设备制造公司,进行整机和组部件的设计研发及制造,以及试验检测等相关业务。

    本公司于2006年1月19日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了公司投资风力发电项目的决议,由于该项目投资额较大,需报公司2006年第一次临时股东大会审议批准。

    二、项目的基本情况

    1、总体情况

    本公司拟组建保定天威风力发电设备制造公司,进行整机和组部件的设计研发及制造,以及试验检测等相关业务。该项目以兆瓦级风电机总装为主,叶片、齿轮箱、电机、塔架等相关组部件优先选用国内的成熟产品,走引进技术与自主开发相结合的道路,逐步提高国产化水平,以先进的技术、良好的质量、优质的服务领先占领兆瓦级风力发电机组市场。

    该项目为新建项目,项目建设包括征地66670平方米,建设15000平方米厂房,购置主要生产设备,引进关键技术,开展人员培训等内容。

    2、可行性分析

    从世界风电市场分析,世界风力资源储量非常丰富,可利用的风能为2X107MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。近十年来,由于能源和环保问题的日益突出,世界各国尤其是发达国家对开发利用无污染可再生的绿色能源非常重视,风力发电正是在这样一个大背景下脱颖而出,并呈迅猛增长的趋势。

    从国内风电市场分析,我国具有世界级的风力资源,其中可开发的陆地风能为2.5亿kW,海上风能为7.5亿kW,共计10亿kW。我国政府一直鼓励支持风电事业,尤其在明确可持续发展的战略后,制定出台了一系列方案和办法,促进风电市场的发展及风电设备的国产化。国内的风电市场目前处在开拓成长期,今后发展的市场空间是非常巨大的。

    从周边市场--华北地区风机市场分析,作为“三北”之一的华北地区有着相当丰富的风力资源,风场分布靠近基础电网,拥有发展风电的天然优势。保定位于华北中心地区,交通便利、信息灵通,在对华北风电场建设的设备供应配套方面,尤其对于大型风力发电设备,有着运输方便、货运期短、运费低的优势；同时,技术支持和售后服务方面也具有快捷便利的优点。

    另外,公司作为一家知名电力设备企业,其良好的信誉及在华北成熟的市场资源,将有助于公司打开并占据华北市场,是其它同行业无法比拟的巨大优势。

    三、投资目的和对公司的影响

    风力发电机组是风电场建设的最重要组成部分,随着国家风电事业的快速发展,国产风电机组的需求迅速增长,有着广阔的市场前景。本项目的实施,符合国家产业政策,提高了风电设备的国产化水平,替代进口产品,可为国家节约大量的外汇,对国民经济的可持续发展具有深远的意义。

    投资风力发电符合本公司投资发展方向和股东利益,是实现公司可持续发展的需要,对本公司保持良好的经营业绩、提高公司资产质量,增加投资收益、提高赢利水平,巩固公司在新能源领域的地位以及提升公司的核心竞争力有着十分重要的意义。

    由于项目尚处于建设前的准备阶段,因此项目面临着不确定因素,包括建设工期、投资规模等建设风险、经营风险,以及随着国际风机巨头和国内公司进入国内风机市场,竞争将增加,存在的竞争风险等。

    本公司将根据整体资金支出计划安排项目建设所需资金,以自有资金或银行贷款、并争取国家资金支持等多种方式筹措资金。

    公司将持续披露新公司注册情况及相关项目进展情况。

    四、备查文件

    公司第三届董事会第三次会议决议

    特此公告

    保定天威保变电气股份有限公司董事会

    2006年2月15日