根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会决定于2006年3月20日上午召开公司2005年度股东大会,会议有关事项如下：

    一、会议时间：2006年3月20日(星期一)上午9时

    二、会议地点：北京民族饭店(北京市复兴门内大街51号)11层会议厅。

    三、会议审议事项：

    1、审议《华夏银行股份有限公司董事会2005年工作报告和2006年工作安排》

    2、审议《华夏银行股份有限公司监事会2005年工作报告和2006年工作计划》

    3、审议《华夏银行股份有限公司2005年度财务决算报告》

    4、审议《华夏银行股份有限公司2006年度财务预算报告》

    5、审议《华夏银行股份有限公司2005年度利润分配预案》

    6、审议《华夏银行股份有限公司关于提取一般准备的议案》

    7、审议《关于聘请2006年度会计师事务所及其报酬的议案》

    8、审议《关于华夏银行股份有限公司关联交易管理制度执行情况以及关联交易情况的专项报告》

    9、审议《关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》

    10、审议《2005年度监事会对监事的评价及外部监事的相互评价结果》

    11、审议《关于制定〈华夏银行股份有限公司监事任职资格和选任程序实施细则〉的议案》

    12、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

    13、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

    14、审议《关于修改〈华夏银行股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

    15、审议《关于制定〈华夏银行股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

    上述第12、13、15项议案经2005年8月19日公司第四届董事会第六次会议审议通过,第14项议案经2005年8月19日公司第四届监事会第五次会议审议通过。决议公告刊登在2005年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

    四、会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2006年3月6日(星期一)下午3时交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(授权委托书格式见附件)。

    五、登记办法：

    1、登记手续：

    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明书、身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人须持有法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。

    符合上述条件的个人股东持身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

    2、登记时间：2006年3月15日-17日9:00至17:00。

    3、登记地点：华夏银行董事会办公室

    六、其他事项：

    1、与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。

    2、联系办法：

    地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

    (邮编：100005)

    联系人：郭佳隽、许丽荣、王丽敏

    电话：010-85238888、85238570、85238569

    传真：010-85239605

    华夏银行股份有限公司董事会

    2006年2月17日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席华夏银行股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：

    (法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

    委托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数量：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：年月日