本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    2004年7月9日公司向社会公开发行人民币2570万股，扣除发行费用后募集资金净额为16,972.76万元。截止2005年12月31日，公司累计使用募集资金12,273.47万元(含公司先期投入1505万元)，其中，2005年度使用募集资金9,932.80万元，2004年度使用募集资金2,340.67万元。尚未使用的募集资金为4,699.29万元。

    根据《中小企业板块上市公司特别规定》的要求，公司当年存在募集资金运用，董事会应当对年度募集资金的使用情况出具《关于募集资金年度使用情况的专项说明》，在进行年度审计的同时，要求会计师事务所对年度募集资金使用情况进行专项审核，出具专项审核报告。

    根据上述规定，结合公司募集资金的实际使用情况，公司董事会编制了《募集资金年度使用情况的专项说明》，中和正信会计师事务所对公司2005年度募集资金实际使用情况进行专项审核后，出具了《贵州航天电器股份有限公司募集资金年度专项审核报告》(中和正信审字(2006)第4－018－3号)，认为公司《募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

    特此公告。

    附件：

    1、贵州航天电器股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项说明

    2、贵州航天电器股份有限公司募集资金年度专项审核报告

    附件1：

    贵州航天电器股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项说明

    一、募集资金基本情况

    公司于2004年7月15日收到扣除发行费用后的实际募集资金169,727,618.78元；截止2005年12月31日已投入使用122,734,754.03元，募集资金余额为46,992,864.75元。

    二、募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板保荐机构指引》的规定，公司于2004年10月与保荐机构、开户银行签订了募集资金专项存款管理协议(协议内容已在相关媒体中作了披露)并严格按协议执行。截至2005年12月31日，募集资金在各银行专户的存储余额51,048,923.93元，其中本金为48,744,314.75元。

    三、募集资金的实际使用情况

    1、募集资金项目的资金使用情况

    序号                                             项目名称   截止上年    2005年计   2005年实   实际投资额占     至2005年
                                                                度已投资    划投资额   际投资额   计划投资额的   累计投资额
                                                                            （万元）   （万元）         比例％
    1                                  高可靠圆形连接器生产线   1,149.83    2,468.17   1,713.36         69.42%     2,863.19
    2                                      密封继电器生产线线     267.59    2,676.41   1,297.54         48.48%     1,565.13
    3                                    射频同轴连接器生产线     683.82    1,302.18     875.44         67.23%     1,559.26
    4                                        温度继电器生产线     238.92    1,624.08   1,051.70         64.76%     1,290.62
    5                                          陶瓷插针生产线       0.51           -          -              -         0.51
    6      “苏州华旃航天电器公司”通讯、交通用连接器生产基地               4,994.76   4,994.76        100.00%     4,994.76
                                                         合计   2,340.67   13,065.60   9,932.80         76.02%    12,273.47

    2、变更募集资金项目的资金使用情况

    由于募集资金低于实际投资总额及相关产品和市场状况发生变化，陶瓷插针生产线建设条件发生改变，经2005年度第三次临时股东大会决议，变更陶瓷插针生产线建设，与关联方共同投资建立“苏州华旃航天电器有限公司”通信交通用连接器生产基地项目，“苏州华旃航天电器有限公司”总投资10000万元，本公司投资6000万元，其中募集资金投资4994.76万元，其余为公司自筹资金。公司已于2005年12月完成此项投资。

    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金。

    4、募集资金其他使用情况

    公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

    四、差异说明

    截至2005年12月31日公司募集资金专用账户实际余额为51,048,923.93元，募集资金尚未使用金额实际应为46,992,864.75,差额4,056,059.18元，其原因为：存款余额扣除2,304,609.18元的利息收入后为48,744,314.75元，实际差异1,751,450.00元，是自有资金投入，尚未转出募集资金专户的金额。

    特此说明。

    附件2：

    贵州航天电器股份有限公司募集资金年度专项审核报告

    中和正信审字(2006)第4－ 018－3号

    贵州航天电器股份有限公司全体股东：

    我们审核了后附的贵州航天电器股份有限公司(以下简称贵公司)董事会出具的《关于募集资金年度使用情况的专项说明》，贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。我们的责任是接受贵公司董事会委托，在实施审核工作的基础上对该专项说明发表意见。

    我们根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求，对公司当年募集资金使用情况进行专项审核，我们所发表的意见是在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断，注册会计师及会计师事务所对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。审核情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    公司于2004年7月15日收到扣除发行费用后的实际募集资金169,727,618.78元；截至2005年12月31日已投入使用122,734,754.03元，募集资金余额为46,992,864.75元。

    二、募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板保荐机构指引》的规定，贵公司于2004年10月与保荐机构、开户银行签订了募集资金专项存款管理协议(协议内容已在相关媒体中作了披露)并严格按协议执行。截至2005年12月31日，募集资金在各银行专户的存储余额51,048,923.93元，其中本金为48,744,314.75元。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    1、募集资金项目的资金使用情况

    序号                                             项目名称   截止上年    2005年计   2005年实   实际投资额占     至2005年
                                                                度已投资    划投资额   际投资额   计划投资额的   累计投资额
                                                                            （万元）   （万元）         比例％
    1                                  高可靠圆形连接器生产线   1,149.83    2,468.17   1,713.36         69.42%     2,863.19
    2                                      密封继电器生产线线     267.59    2,676.41   1,297.54         48.48%     1,565.13
    3                                    射频同轴连接器生产线     683.82    1,302.18     875.44         67.23%     1,559.26
    4                                        温度继电器生产线     238.92    1,624.08   1,051.70         64.76%     1,290.62
    5                                          陶瓷插针生产线       0.51           -          -              -         0.51
    6      “苏州华旃航天电器公司”通讯、交通用连接器生产基地               4,994.76   4,994.76        100.00%     4,994.76
                                                         合计   2,340.67   13,065.60   9,932.80         76.02%    12,273.47

    2、变更募集资金项目的资金使用情况

    由于募集资金低于实际投资总额及相关产品和市场状况发生变化，陶瓷插针生产线建设条件发生改变，经2005年度第三次临时股东大会决议，变更陶瓷插针生产线建设，与关联方共同投资建立“苏州华旃航天电器有限公司”通信交通用连接器生产基地项目，“苏州华旃航天电器有限公司”总投资10000万元，本公司投资6000万元，其中募集资金投资4994..76万元，其余为公司自筹资金。公司已于2005年12月完成此项投资。

    3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    贵公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金。

    4、募集资金其他使用情况

    贵公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

    四、差异说明

    经审核, 截至2005 年12 月31 日贵公司募集资金专用账户实际余额为51,048,923.93 元，募集资金结余实际应为46,992,864.75，差额4,056,059.18 元，其原因为:存款余额扣 除2,304,609.18 元的利息收入后为48,744,314.75 元,实际差异1,751,450.00 元,是自有资 金投入，尚未转出募集资金专户的金额。

    五、审核结论

    我们认为，贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

    本专项报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。