四川长虹电器股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会第二次会议于2006年2月17日在本公司商贸中心A-09会议室召开。本次会议应到监事七名,实际出席监事七名。 本次会议符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席杨学军先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议:
    一、审议通过《关于公司股权分置改革及定向回购方案的议案》。
    本公司股权分置改革及定向回购方案涉及本公司关联方,根据上海证券交易所股票上市规则,1名在四川长虹电子集团有限公司任职的监事回避表决。
    公司监事会认为,公司定向回购部分国有法人股解决了四川长虹电子集团有限公司占用公司资金的历史遗留问题,改善了公司财务状况,提高了公司盈利能力,有利于公司的长期稳定发展。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票
    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票
    特此公告
    四川长虹电器股份有限公司监事会
    二○○六年二月十九日 |