1.召开时间:2006年3月24日上午9:00
    2.召开地点:公司一楼会议室
    3.召开方式:现场投票
    4.提案名称:
    (1)、《关于调整独立董事津贴的议案》;
    (2)、《关于设立董事会专门委员会的议案》;
    (3)、《公司章程修正案》。