本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁波宜科科技实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议通知于2006年2月8日以传真或专人送达等书面方式发出，会议于2006年2月18日上午以通讯表决的方式在宁波召开，在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。

    会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事表决，通过如下决议：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了与法国霞日集团的合作《意向书》。

    公司为实施发展战略，加快融入经济全球化潮流的步伐，提高综合竞争能力，经与法国霞日集团洽谈，在平等互利的基础上，将与法国霞日集团就衬布业务的营销、品牌、生产、技术等进行全方位战略合作。依照双方合作意向，拟设立合资贸易公司和合资生产公司，第一步先设立合资贸易公司(见议案二)；第二步设立合资生产公司。合资生产公司将以公司控股的宁波市鄞州莱龙服装衬布有限公司及宁波宜科旭阳纺织品有限公司的部分股权转让为主要合作方式，具体合作事宜的展开及股权转让价格，将经双方认可的会计师事务所审计后，协商并签署正式合作协议。届时公司将履行相关程序和持续披露合作进展情况。

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《投资设立宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司的议案》。

    根据全方位战略合作意向，合作的第一步双方将共同投资设立宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司(以工商行政管理部门最终核准的名称为准)。该公司为中外合资企业，注册资本为5000万元人民币，其中公司以自筹资金出资2450万元人民币，占注册资本的49%；法国霞日衬布公司(法国霞日集团的全资子公司)以相当于人民币2550万元的外汇出资，占注册资本的51%；该公司的经营范围为纺织品、面料、服装、服装辅料等批发；进出口代理业务；注册地在浙江省宁波市鄞州区雅源南路501号。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    《对外投资公告》详见刊登于2006年2月21日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站https://www.cninfo.com.cn。

    三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《提议召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案》。

    特此公告。