本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    项目名称：丹酚酸粉针剂生产线建设项目

    原项目实施主体：本公司

    拟变更项目实施主体：本公司控股子公司天津天士力之骄药业有限公司

    原实施方式: 本公司直接实施

    拟变更实施方式：转移到控股子公司实施

    一、改变募集资金投资项目的概述

    1. 募集资金时间、金额：2002年8月14日,本公司公开发行5,000万A股,募集资金净额71,122.25万元。

    2. 拟变更项目“丹酚酸粉针剂生产线建设项目”情况介绍：

    本公司招股说明书承诺,该项目计划利用募集资金投资4,950.00万元,截至2004年12月31日已全部投入,具体如下：

    1)投资内容 单位：人民币万元

    投资类别   计划投资金额   实际投资金额        差异
    固定资产       3,600.00       4,668.80    1,068.80
    流动资金       1,350.00         281.20   -1,068.80
    合计           4,950.00       4,950.00        0.00

    实际投资金额与计划投资金额在具体投资类别上的差异主要是：本公司根据项目实际发展需要,追加了厂房工程建设,固定资产支出相应增加；同时由于项目正处建设之中,流动资金正逐步投入,相应流动资金支出较原计划减少。

    2)完工程度

    本公司实际已于2002年始启动该项目。截至2005年12月31日,该项目仍在建设中,并根据项目发展需要,追加了厂房工程等建设项目,现实际项目投资额55,757,773.85元(原招股说明书披露项目概算投资总额为4,950.00万元)。截至2005年12月31日,该项目实际完工程度为85%。

    2006年2月18日, 经第三届董事会第三次会议与第二届监事会第八次会议审议,公司董事会和监事会分别表示同意对原募集资金投资方案进行调整,由本公司作为项目实施主体直接投资进行丹酚酸粉针剂生产线建设项目建设,调整为由控股子公司天津天士力之骄药业有限公司作为项目主体实施丹酚酸粉针剂生产线建设项目。该方案已提交公司2005年度股东大会审议。

    二、变更募集资金项目实施主体的具体原因

    天津天士力之骄药业有限公司(以下简称为“天士力之骄”)是本公司(本公司出资11,754万元,占注册资本的60%)的控股子公司,注册资本19,590.00万元。该公司法人代表为叶正良,经营范围为：医药技术开发、转让、咨询、服务；冻干粉针剂生产。(以上范围内国家有专营规定的按规定办理)。天士力之骄成立于2004年9月22日,经过1年多的发展,业已成为本公司系统内专业进行冻干粉针剂生产的子公司。

    根据公司系统化、专业化的战略发展部署,公司将已投入募集资金4,950万元用于实施丹酚酸粉针剂生产线建设项目调整为由天士力之骄购买本公司丹酚酸粉针剂生产线在建工程, 再由天士力之骄作为项目主体实施丹酚酸粉针剂生产线建设项目。

    丹酚酸粉针剂生产线建设项目实施主体调整为天士力之骄,将更有利于该项目的建设与实施。天士力之骄将利用现有先进的人才、技术及仪器设备,使得该项目顺利完成,并在短期内提高公司冻干粉针剂型产品的生产能力,突破现有的技术,从而提高原材料的利用和产品质量。该项目调整有利于公司产业化、规范化经营,进行系统管理,实现整体效益优化的目的。

    三、变更后项目的实施计划

    本公司将以2005年12月31日为基准日将丹酚酸粉针剂生产线建设项目按照帐面价格转让给天士力之骄。项目调整后,丹酚酸粉针剂生产线建设项目除项目实施主体由本公司调整为本公司控股子公司天士力之骄外,项目实施内容不变。

    四、附件清单

    1. 第三届董事会第三次会议

    2. 第二届监事会第八次会议

    3. 独立董事关于该次募集资金变更的独立意见

    特此公告。

    天津天士力制药股份有限公司

    2006年2月21日