本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第四届董事会第八次会议决定于2006年3月23日召开公司2005年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：

    1、会议时间：2006年3月23日(星期四)上午9：00

    2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦四层

    3、会议议题：

    ①审议2005年公司董事会工作报告。

    ②审议2005年公司监事会工作报告。

    ③ 审议2005年公司财务决算报告。

    ④审议2005年公司激励基金管理委员会工作报告。

    ⑤审议2005年公司利润分配和资本公积金转增股本方案。

    ⑥审议2006年公司经营工作计划。

    ⑦审议关于2006年公司银行借款计划。

    ⑧审议关于调整2005年度年报审计费用的议案。

    ⑨审议关于续聘岳华会计师事务所的议案。

    ⑩审议公司2005年年度报告。

    4、股权登记日：2006年3月15日(星期三)

    5、会议方式：现场会议

    6、出席会议对象：

    ①截止股权登记日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    ②本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    7、参加会议登记办法

    ①凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    ②登记时间及地点

    登记时间：2006年3月20日-2006年3月22日(上午9：00-11：30，下午13：30-16：30)

    登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层,金融街控股股份有限公司证券部

    8、其他事项

    ①联系地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层

    ②邮政编码：100032

    ③联系电话：(010)66573955 传真：(010)66573956

    ④联系人：于蓉、张晓鹏

    本次股东大会会期壹天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书 兹全权委托 代表本人参加金融街控股股份有限公司2005年年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人： 身份证号码：

    委托人持有股份数： 委托人股东帐户：

    受托人： 身份证号码：

    委托时间：

    特此公告。