本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    · 本次会议无否决或修改提案情况;
    · 本次会议无新提案提交表决;
    · 公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告;
    · 在此之前,公司股票继续停牌,公司股票复牌的具体时间详见公司股
    权分置改革方案实施公告。
    一、会议的召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间:2006年2月20日(星期一)14:00。
    网络投票时间:2006年2月16日至2006年2月20日(期间的交易日),每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00。
    2、股权登记日:2006年2月9日
    3、现场会议召开地点:北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号(公司二楼会议室)。
    4、会议召开方式:本次股权分置改革相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人:公司董事会
    6、会议主持人:董事长王文京先生
    7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    本次相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共1184人,代表股份153,545,713股,占公司总股本的88.86%。其中:
    1、参加表决的非流通股股东及股东授权代表共5人,代表股份129,600,000股,占公司非流通股股份的100%,占公司总股本的75%。
    2、参加表决的流通股股东及股东授权代表共1179人,代表股份23,945,713股,占公司流通股股份的55.43%,占公司总股本的13.86%。其中:
    (1)参加现场投票表决的流通股股东及股东授权代表共5人,代表股份2,123,156股,占公司流通股股份的4.91%,占公司总股本的1.23%;
    (2)通过委托董事会投票的流通股股东共0人,代表股份0股;
    (3)通过网络投票表决的流通股股东共1174人,代表股份21,822,557股,占公司流通股股份的50.52%,占公司总股本的12.63%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的保荐机构代表、律师出席了本次相关股东会议。
    三、提案的审议和表决情况
    本次相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《用友软件股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称“《股权分置改革方案》”)。
    (一)《股权分置改革方案》投票表决结果:
代表股份数(股) 同意股数(股) 反对股数(股) 弃权股数(股) 赞成比例
全体股东 153,545,713 153,258,966 284,357 2,390 99.81%
其中:流通股股东 23,945,713 23,658,966 284,357 2,390 98.8%
非流通股股东 129,600,000 129,600,000 0 0 100%
    表决结果:本次相关股东会议审议的议案已经参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上同意,并经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
    (二)参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《股权分置改革方案》的表决情况:
序号 股东名称 持有股数(股) 投票情况
1 银丰证券投资基金 2,121,474 同意
2 中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 1,900,000 同意
3 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 1,438,263 同意
4 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 1,180,601 同意
5 中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金 1,000,000 同意
6 汉盛证券投资基金 626,915 同意
7 汉博证券投资基金 574,063 同意
8 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 545,238 同意
9 全国社保基金一零四组合 475,330 同意
10 李琼英 470,000 同意
    四、律师见证情况
    公司聘请了北京市毅弘律师事务所段毅律师对本次股权分置改革相关股东会议进行了现场见证,并出具了《北京市毅弘律师事务所关于用友软件股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次相关股东会议的召集、召开程序、出席人员资格、会议审议的议案及表决方式和表决程序均符合现行法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次相关股东会议通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、用友软件股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议;
    2、毅弘律师事务所关于用友软件股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。
    特此公告。
    用友软件股份有限公司董事会
    二○○六年二月二十一日 |