本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    (一)本次会议期间无新增提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

    (二)公司将于近期刊登《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司股权分置改革实施公告》；

    (三)公司复牌时间安排详见公司股权分置改革实施公告；

    (四)公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称“相关股东会议”议案获得通过。

    二、会议召开情况

    江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”、“广东甘化”)相关股东会议于2006 年1 月14 日以公告形式发出通知，于2006 年2 月9 日以公告形式发出了会议的第一次提示性公告，于2006 年2 月17 日以公告形式发出了会议的第二次提示性公告。

    (一)相关股东会议召开时间

    1、现场会议召开时间：2006 年2 月21 日(星期二)下午1 时；

    2、网络投票时间为：2006 年2 月17 日－2006 年2 月21 日;

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年2 月17 日、2006 年2 月20 日和2006 年2 月21 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年2 月17 日上午9:30 至2006 年2 月21日下午15:00 期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：广东省江门市甘化路62 号本公司综合办公大楼十七楼会议厅。

    4、召集人：公司董事局。

    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    6、现场会议主持人：本公司董事局主席周润先生。

    本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    (一)出席的总体情况

    出席公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)的股东及股东代理人3173 人，代表股份143,529,802 股，占公司有表决权股份总数的 57.97 ％，其中关联股东1 人，代表股份88,747,468 股，占公司有表决权股份总数的35.84％，根据有关规定，关联股东可参与本次相关股东会议表决，但表决议案需经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

    (二)非流通股股东出席情况

    出席本次相关股东会议的非流通股股东及股东代理人共7 人，代表股份119,762,386 股，占公司非流通股股份总数的82.88％，占公司有表决权股份总数的48.37％。

    (三)流通股股东出席情况

    出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的流通股股东及股东代理人共3,166 人，代表股份23,767,416 股，占公司流通股股东表决权股份总数的23.05％，占公司有表决权股份总数的9.60％。其中，现场出席会议的流通股股东8 人、代表股份3,339,006 股，占公司流通股股东表决权股份总数的3.24％，占公司有表决权股份总数的1.35％；委托董事会征集投票的流通股股东共计27 人，代表股份164,615 股，占公司流通股股东表决权股份总数的0.16％，占公司有表决权股份总数的0.07％；通过网络投票的流通股股东共计3,131 人，代表股份20,263,795 股，占公司流通股股东表决权股份总数的19.65％，占公司有表决权股份总数的8.18％3 名共计持有47,560 股的流通股股东暨参加了网络投票，又委托董事会投票，根据规定，以委托董事会投票表决为准。

    四、议案的审议和表决情况

    (一)本次相关股东会议审议通过了公司《以股抵债、股权分置改革及修改公司章程的议案》(以下简称《股权分置改革议案》)。《股权分置改革议案》详见公司2006 年1 月14 日及2006 年1 月23 日在巨潮资讯网(htttp://www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第五届董事局第六次会议决议公告》及《江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司以股抵债暨股权分置改革说明书(修订稿)》。

    (二)《股权分置改革议案》的投票表决情况

    1、总的表决情况：

    同意142,400,322 股，占出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人所持表决权99.21％；反对1,098,530股，占出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人所持表决权0.77％；弃权30,950 股，占出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人所持表决权0.02％

    2、流通股股东的表决情况：

    同意22,637,936 股，占出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的流通股股东及股东代理人所持表决权95.25％；反对1,098,530 股，占出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的流通股股东及股东代理人4.62％；弃权30,950 股，占出席本次相关股东会议现场会议和网络投票表决的流通股股东及股东代理人0.13％。

    3、表决结果：

    本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为143,529,802 股，占公司股本总数的57.97％，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为23,767,416 股。具体表决情况如下：

    类别          代表股份数      同意股数   赞成比例%    反对股数   反对比例%   弃权股数   弃权比例%
    全体股东     143,529,802   142,400,322       99.21   1,098,530        0.77     30,950        0.02
    流通股股东    23,767,416    22,637,936       95.25   1,098,530        4.62     30,950        0.13
    非关联股东    54,617,719    53,488,239       97.93   1,098,530        2.01     30,950        0.06

    根据表决结果，本次相关股东会议审议的《股权分置改革议案》已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

    五、参与投票的前十大流通股股东的持股和表决情况

    序号                     股东名称   持股数量(股)   投票方式   表决结果
    1      江门市嘉顺清华实业有限公司      1,689,000   现场投票       同意
    2                          罗兆培      1,576,006   现场投票       同意
    3          江门市龙胜贸易有限公司      1,487,015   网络投票       同意
    4                            毕成        537,958   网络投票       同意
    5                          梁建雄        418,900   网络投票       同意
    6                          彭之宇        381,400   网络投票       反对
    7                          李冬梅        292,300   网络投票       同意
    8                          马伟丰        215,397   网络投票       同意
    9      深圳市容大资产管理有限公司        200,000   网络投票       同意
    10                           耿艳        197,900   网络投票       同意

    六、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称：中信协诚律师事务所

    (二)律师姓名：胡轶

    (三)结论性意见：临时股东大会暨相关股东会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

    七、备查文件

    (一)江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司第一次临时股东大会暨相关股东会议决议；

    (二)中信协诚律师事务所关于江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的的法律意见书；

    (三)江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司以股抵债暨股权分置改革说明书(修订稿)。

    特此公告。