本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于2006年2月23日以传真/专人送达方式进行表决，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、聘任董事会秘书议案

    经陈肇雄董事长提议、董事会审议，同意聘任郭镇先生为公司董事会秘书，任期同第三届董事会。

    该议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事认为，该议案提名程序符合《公司章程》的有关规定，候选人的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

    特此公告。

    附简历：

    郭镇先生，1975年6月出生，中国国籍，大专学历。曾任深圳鲁发实业有限公司财务主管、采购主管，长城科技股份有限公司及下属公司采购部采购工程师，长城科技股份有限公司董事会办公室工作人员，深圳开发科技股份有限公司董事会办公室业务主办，长城科技股份有限公司董事长秘书。现任本公司董事会办公室主管、办公室主任。