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    峨眉山旅游股份有限公司2005年年度股东大会于2006年2月24日上午9:30在峨眉山大酒店召开。 出席本次会议的股东和股东授权代表共5人,代表股份141,635,736股,占公司总股本的60.22%。其中法人股股东代表2人,代表股份141,588,000股,占公司总股本的60.20%;社会公众股股东3名,代表股份47736股,占社会公众股股份比例的0.05%。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长马元祝先生主持了本次股东大会,经参加股东大会的股东及股东代表记名投票逐项表决,审议了如下议案:
    一、以141,635,736股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %,通过了《关于审议公司2005年度董事会工作报告的议案》;
    二、以141,635,736股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %,通过了《关于审议公司2005年度监事会工作报告的议案》;
    三、以141,635,736股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %,通过了《关于审议2005年财务决算报告的议案》;
    四、以141,635,736股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %,通过了《关于审议2005年度利润分配预案的议案》;
    五、以141,635,736 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %,通过了《关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的议案》;
    六、以141,635,736股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %,通过了《关于申请流动资金借款8000万元的议案》
    七、以141,635,736股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %,通过了《关于修改公司章程的议案》;
    八、以141,635,736 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %,通过了《关于审议2005年年度报告及年报摘要的议案》;
    九、以141,635,736股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %,通过了《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》;
    十、以141,635,736 股同意,0 股反对,0 股弃权,同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100 %,通过了《关于审议〈峨眉山旅游股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。
    其中3名社会公众股股东代表股份47736股,均同意以上十项议案。
    北京市金杜律师事务所刘荣律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
    特此公告
     峨眉山旅游股份有限公司
    二00六年二月二十四日 |