本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、会议时间:2006年3月27日上午9:00
    2、会议地点:本公司九楼会议室
    3、会议召开方式:现场表决
    4、会议召集人:公司董事会
    二、会议审议事项
    1、审议2005年度董事会工作报告;
    2、审议2005年度监事会工作报告;
    3、审议2005年度财务决算报告;
    4、审议2005年度利润分配预案;
    5、审议2005年年度报告正文及报告摘要;
    6、关于更换公司部分董事的议案;
    7、关于更换公司部分监事的议案;
    8、审议关于续聘北京京都会计师事务所及2006年度审计费用的议案。
    (以上提案第1、2、3、4、5、8项的主要内容详见2006年2月27日《中国证券报》和《证券时报》刊登的《第三届董事会第五次会议决议公告》和《第三届监事会第五次会议决议公告》;第6、7项的主要内容详见2006年2月10日《中国证券报》和《证券时报》刊登的《第三届董事会第四次会议决议公告》和《第三届监事会第四次会议决议公告》;)
    三、现场股东大会登记方法
    1、登记方式:1个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续;法人股持股权凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续;异地股东可用信函或传真的方式办理登记手续。
    2、登记时间:2006年3月21日9:00-16:00
    3、中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司证券部
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:授权委托书、受托人身份证、受托人股东账户卡及持股凭证。
    四、其他事项
    1、会议联系方式:
    公司地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街86
    联系电话:024-23838888-3715
    传 真:024-23836008
    联 系 人:胡双玲 杜颖
    2、参会股东一切费用自理。
    五、授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名盖章 居民身份证号码
    委托人持有股数 委托人股东帐号
    受委托人签名 居民身份证号码
    委托日期
     中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
    董 事 会
    2006年2月27日 |