爱建股份(行情,论坛)今日透露,爱建系的重组工作目前已取得阶段性成果,有关各方已达成相关协议。本次重组若实施完成,名力集团将持有爱建股份(行情,论坛)18.76％的股权,为第一大股东；重组后,名力集团将持有新爱建信托51%以上的股权,成为首家参股并控股国内信托公司的外资机构。

    各方同意以发起方式使爱建信托改组为中外合资股份公司。名力、爱建股份(行情,论坛)、爱建基金会、爱建进出口和爱建纺织品将共同发起设立上海爱建信托投资股份有限公司。计提减值后的爱建信托净资产额将折合为新爱建信托的股份总额,爱建股份(行情,论坛)、爱建进出口和爱建纺织品将以爱建信托经计提减值后的全部净资产值向新爱建信托出资。

    各方约定,名力集团将对新设立的爱建信托注资3亿至3.5亿元；爱建基金会将对爱建信托注入资本金4000万元；在中国政府批准及有关部门批准的前提下,名力应占信托股份公司51%以上的股权。在新爱建信托成立初期,如果爱建基金会和爱建股份(行情,论坛)共同持股比例低于新爱建信托股权的40%,按40%计算收益分配权,但表决比例则按实际出资额计算。

    同时,爱建基金会向名力集团分两步转让爱建基金会持有的5800万股爱建股份(行情,论坛)法人股。首先爱建基金会向名力集团转让爱建基金会所持有的2000万股爱建股份(行情,论坛)法人股,作价4000万元；爱建基金会将此数额以资本金方式投入重组后的爱建信托。然后,爱建基金会向名力集团转让爱建基金会所持有的3800万股爱建股份(行情,论坛)法人股,作价15580万元；转让取得的收入先行付至爱建股份(行情,论坛)的专用账户,用于促进爱建股份(行情,论坛)重组,使其走出困境并取得发展。重组实施后,名力集团将持有爱建股份(行情,论坛)流通股2845.46万股,法人股5800万股,合计8645.46万股,约占总股份18.76％,为第一大股东。

    本次重组前提条件,包括爱建信托及爱建股份(行情,论坛)取得各自股东大会的批准；爱建股份(行情,论坛)制定股改方案向监管机构上报并积极推进；就爱建信托的信托资金及信托债权所形成的资产存有风险的事宜,爱建信托应制定风险化解方案实施；取得有关部门对重组及改制的各项批准、同意、确认或授权。