本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    昆明云内动力股份有限公司2005年年度股东大会于2006年2月27日在公司办公大楼会议室召开。会议采用现场投票方式表决，会议由公司董事会召集，会议由段华生董事长主持。

    公司董事、监事及高管人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议认真审议并表决通过了召开股东大会通知中所列提案。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代表共74人，代表股份97,274,684股，占公司有表决权总股份的48.69%。

    四、提案审议和表决结果

    (一)审议通过《公司2005年度董事会工作报告》

    同意97,274,684股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    (二)审议通过《公司2005年度监事会工作报告》同意97,274,684股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    (三)审议通过《公司2005年度报告正文及摘要》

    同意97,274,684股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    (四)审议通过《公司2005年度财务决算报告》

    同意97,274,684股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    (五)审议通过《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

    按公司2005年年末股本总数199,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税)，合计派发现金49,950,000.00元；2005年度公司不进行资本公积金转增股本。

    同意97,274,684股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    (六)审议通过《公司2005年年度奖励的议案》

    根据上市公司有关治理准则、公司章程的有关规定及《昆明市国资营运机构产权代表薪酬管理暂行办法》(昆国资发[2005]33号)、《昆明市国资营运机构产权代表经营业绩考核暂行办法》(昆国资发[2005]32号)等有关文件规定和精神，结合公司具体情况，由公司薪酬考核委员会聘请中介机构制定2005年度公司高管人员、技术骨干的年度奖励方案，按相关程序批准后实施。

    同意97,274,684股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    (七)审议通过《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案》

    有关聘请审计机构的相关事项授权董事会办理。

    同意97,274,684股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    (八)审议通过《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》

    同意97,274,684股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。

    五、律师出具的法律意见

    云南震序律师事务所谢同春律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会会议的股东或代理人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会的有关决议合法有效。

    特此公告。