本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东金马旅游集团股份有限公司(以下简称：本公司)鉴于本公司业务地域发生变化，广东正中珠江会计师事务所有限责任公司作为会计师已不便于工作，公司拟聘请一家当地会计师事务所。就此问题，公司已于2005年12月20日通知广东正中珠江会计师事务所有限责任公司。现已达成一致意见，广东正中珠江会计师事务所有限责任公司不再为本公司提供2005年度会计报表审计及其他相关的咨询服务。公司拟聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司会计师，聘期一年，该事项经公司股东大会审议通过后生效。

    针对公司聘请山东天恒信会计师事务所为公司提供2005年度财务决算审计工作，公司三位独立董事发表独立意见：一致认为天恒信会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计时间满足公司2005年度财务审计工作要求，同意董事会聘任天恒信会计师为公司提供2005年度财务决算审计。此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益，有利于公司发展。

    附：山东天恒信有限责任会计师事务所情况介绍。

    特此公告。

    山东天恒信有限责任会计师事务所情况介绍

    山东天恒信有限责任会计师事务所是经财政部、中国证监会批准的全国72家具有证券期货相关业务资格、86家具有金融业务审计资格的会计师事务所之一。注册资本400万元，执业人员241人，其中：注册会计师112人(其中，具有证券期货从业资格的25人)，注册资产评估师40人。目前，事务所下设济宁、济南两个分所，具有多家上市公司审计的经验，是国内技术力量比较雄厚、资质较全的的中介机构。