2006年2月11日，索芙特股份有限公司监事会根据监事会主席吴方明女士的提议，以书面的方式向公司全体监事发出召开监事会四届十一次会议的通知，会议于2006年2月23日在广西梧州市新兴二路137号本公司办公大楼三楼会议室召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经到会的监事审议表决，通过了如下决议：

    一、3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2005年年度报告及摘要》；

    二、3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2005年度监事会工作报告》；

    三、3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2005年度财务决算报告》；

    四、3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2005年度利润分配预案》；

    特此公告。