河北威远生物化工股份有限公司董事会决定于2006年4月4日下午2:00召开 股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票 相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月31日-4月4日期间股票交易 日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：公司非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向 流通股股东进行对价安排，流通股股东每10股获送2股，公司非流通股股东送出 股份总数为1321.92万股。

    公司唯一非流通股股东河北威远集团有限公司除作出相关法定承诺外，还 作出如下特别承诺：

    (1)延长股份锁定期的承诺

    威远集团承诺，所持股份自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售，但若国家法律法规规定可以协议转让 ，且受让人同意并有能力承担本次股权分置改革中威远集团所承诺的责任，其 所持股份可以协议转让。在前项规定期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售 股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月 内不超过10%。

    (2)股份追送承诺

    威远集团承诺，股权分置改革方案实施后，根据公司经审计的财务报告， 若2006年较2005年净利润增长率未达到50%，或公司2005年、2006年中任意一年 年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告，威远集团将在公司2006年 度股东大会审议通过2006年度财务报告后的10个工作日内，向无限售条件的流 通股股东追送股份，追送股份总数为6609600股，按照目前流通股股本总数 66096000股计算，等同于每10股流通股获追送1股。

    (3)提议资本公积金转增股本并投赞成票的承诺

    威远集团承诺，如果公司股权分置改革相关股东会议通过了公司股权分置 改革方案，则其将在公司2005年年度股东大会上提出每10股转增8股的资本公积 金转增股本议案，并在该次股东大会上对该议案投赞成票。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月 24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全 体流通股股东；征集时间自2006年3月25日至4月3日；本次征集投票权为董事会 无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊和网站上发布公告进行投 票权征集行动。