公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据公司董事会六届第三次会议决议,公司定于2006年4月6日召开2005年年度股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,现将有关事项通知如下：

    一 提交股东大会审议的议案

    1 公司董事会2005年度工作报告

    2 公司监事会2005年度工作报告

    3 公司2005年度财务决算报告

    4 公司2005年度利润分配及资本公积金转增预案

    5 关于成都博瑞传播股份有限公司印务分公司整合成都英康贸易有限责任公司纸张采购销售业务的议案

    6 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案

    二 会议时间、地点和股权登记日

    1 会议时间:2006年4月6日上午9：30,会期半天。

    2 会议地点:博瑞花园酒店学术会议厅(成都市龙泉驿区同安镇)

    3 股权登记日：2006年3月27日

    三 会议出席对象

    1 公司董事、监事和高级管理人员；

    2 股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,也可以委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

    3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

    四 登记方法

    1 凡2006年3月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；

    2 符合上述条件的股东于2006年4月4日前(含本日)到本公司办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于4月4日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东账户卡办理登记手续；

    3 登记地址：四川省成都市花牌坊街185号。

    五 其他事项

    1 与会股东住宿及交通费自理；

    2 联系电话：028-87688313

    联 系 人：张跃铭 刘霁辉

    传 真：028-87688427

    邮 编：610031

    地 址：四川省成都市花牌坊街185号

    特此公告。

    成都博瑞传播股份有限公司

    董 事 会

    二00六年三月六日

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席成都博瑞传播股份有限公司2004年度股东大会,并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

    1 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票；

    2 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票；

    3 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票；

    4 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。

    委托人： 身份证号：

    股票帐户卡号： 持股数量： 股

    委托日期： 年 月 日

    受托人： 身份证号：