本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中油吉林化建工程股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第十三次会议通知于2006年2月27日以电子邮件发出,会议采取通讯方式召开。 截止2006年3月6日,公司收到全体董事的表决票。根据表决结果,形成本次董事会决议。有效表决票数占董事总数的100%,符合《公司法》及本公司章程规定。
    会议审议通过了《关于对吉林化建建筑安装有限公司增资扩股的议案》,主要内容如下:
    2005年4月,根据公司工程施工总承包的业务定位,为了培育优秀的建筑安装劳务资源,投资设立了吉林化建建筑安装有限公司(以下简称:建筑安装公司),注册资本金100万元。
    目前,结合实际管理水平和资源配置状况,建筑安装公司拟申报以房屋建筑工程施工总承包三级为主项,以建筑防水工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级为增项的建筑业资质。申请该资质需满足注册资本金600万元的要求,尚须增资500万元,根据吉林省建设厅对改制企业分期出资的相关优惠政策,本次应注入资金200万元,股份公司拟注入102万元,吉林化建安装工程有限责任公司注入98万元,公司原有持股比例不变。
    此项议案同意13票,弃权0票,反对0票。
    中油吉林化建工程股份有限公司董事会
    2006年3月6日 |