尊敬的美的电器(行情,论坛)投资者:

    值此公司股权分置改革相关股东会议召开之际,我谨代表公司董事局向各位长期关注美的电器(行情,论坛)的投资者和市场人士致以衷心的问候！感谢大家对美的电器(行情,论坛)一如既往的关注与支持。

    股权分置改革关系到每一位股东的切身利益,我也很想聆听每一位投资者的意见,和大家进行广泛的交流和充分的沟通。在过去一个多月时间里,我们通过直接拜访、电话联络、网络交流等多种方式,尽可能多地拜会了流通股股东。但是,因为公司流通股股东户数众多,分布广泛,难以在短时期内逐一拜会每一位投资者。为此,借此公开信,期盼能与大家进行真诚的交流。

    美的电器(行情,论坛)的此次股权分置改革是公司发展史上的一个重要里程碑,股改后的美的电器(行情,论坛)将更加令人振奋:股权制度和股权结构将得到显著优化,公司治理结构将更为和谐、稳定,管理层的经营策略将更为长远、全面。我们对股改后的公司前景充满信心,并抱以美好的憧憬:期盼通过此次股改,建立起共同的利益机制和股权文化,共创、共享美的电器(行情,论坛)的美好未来。

    有鉴于此,公司控股股东携同非流通股股东克服种种困难,诚心诚意地、积极地推动了美的电器(行情,论坛)本次股权分置改革。在与广大流通股股东进行充分协商的基础上,为更充分地保护各位流通股股东的利益,公司推出了最终的股改对价方案:非流通股股东向流通股股东每10股送1股及5元现金,我们这个对价安排能够为占公司总股本39.87％的非流通股股份获取上市流通权支付合理的对价。作为股改方案的重要组成部分,控股股东作出了包括增持、延长禁售期和锁定减持价格、业绩增长及分红保证等多项承诺,此举体现出控股股东对公司未来经营的坚强信心和顺利推动股改的真心诚意。此外,控股股东还承诺对未明确表示同意参与此次股改的部分非流通股东进行对价垫付。在此之前,公司一直致力于与其他非流通股股东进行沟通,但截至美的电器(行情,论坛)股改说明书公告日,美的电器(行情,论坛)的17户非流通股股东中尚有11户未明确同意参加本次股改,鉴于时间紧迫,为保障股改顺利推进,控股股东主动地承诺了对价垫付。

    股改方案公告后,公司受到了广大投资者和媒体的充分关注,许多非流通股股东也给公司提出了有价值的建议,非常感谢大家!其实,我也一直在思索这样一个问题:究竟是对价重要还是公司前景更重要?现在,我的观点很明确,就是我们的广大投资者要更多地向前看,在关注对价水平的同时,更需要把目光投向公司的发展前景,毕竟股价上涨的关键因素还在于美的电器(行情,论坛)内在价值的提升。

    在广大股东和各级领导的共同支持下,美的电器(行情,论坛)自上市以来,茁壮成长,经过不断的努力创新与市场开拓,美的电器(行情,论坛)业已进入中国空调行业的前三甲:拥有1100万台套的空调产能规模,1000万台空调用压缩机产能规模,产销量在国内名列前茅,为未来的发展打下了坚实的基础。在发展企业的同时,我们也注重回报股东。公司自1993年上市以来,几乎年年都有现金分红,总现金分红近9亿元。这些都让我感到非常欣慰。

    展望未来,我们为美的电器(行情,论坛)勾勒了更宏伟的蓝图。美的电器(行情,论坛)的发展目标就是要成为中国最大的白色家电生产企业。为此,我们一直在朝这个目标努力,比如说我们不断扩充空调产能,与东芝开利建立合资公司进行技术合作,体现了我们大力发展空调业务的坚定决心。同时,在空调产业的纵向一体化方面,进一步得到了巩固和加强,产业链更加完整,技术优势与规模优势都显著增强。

    种种迹象表示,中国空调业在2005年短暂低迷之后,将再度迎来中长期的大发展,美的电器(行情,论坛)作为制冷行业的佼佼者,也将迎来更大的发展机遇。在此过程中,我们将兢兢业业,把美的做大做强,推动美的电器(行情,论坛)沿着其上市十多年来业绩强劲攀升的轨迹继续前进！

    真诚希望美的电器(行情,论坛)公司的每一位股东都能积极行使您的股东权利,积极参与到美的电器(行情,论坛)的股权分置改革活动中来,通过网络或参加现场股东大会投下您重要的一票,共同支持美的电器(行情,论坛)的股权分置改革！同时,我们也希望各位流通股股东继续长期持有公司股票,与美的电器(行情,论坛)共同成长！

    谢谢大家,拜托了！

    美的电器(行情,论坛)股份有限公司

    董事局主席 何享健