本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年11月30日和2006年2月7日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上分别披露了《关于签署收购特种箱资产及业务协议的公告》和相关的《收购资产及关联交易公告》, 由于在披露上述公告时审计师尚未完成对出让方自评估基准日(2005年7月31日)至资产交割日(2005年12月31日)间的专项审阅报告,因此本次收购的最终价格一直无法确定并公告。

2006年3月8日,审计师完成专项审阅报告。按照资产评估报告、专项审阅报告、特种箱资产及业务转让协议约定的价格计算方式,本次特种箱资产及业务的最终转让价格为39,604.67万元。现简要说明如下：

    一、本次特种箱资产及业务转让价格的确定方式

    根据转让协议的约定,转让的最终价格是在资产评估报告的基础上,按审计师就转让资产出具的评估基准日至资产交割日间的专项审阅报告调整后确定。具体计算公式如下：

    1、 中铁集装箱公司特种箱资产及业务的转让价格

    · 经评估净资产值 + 600只评估范围外折叠式台架箱重置价值总额 － 转让资产折旧 + 其他资产变化

    2、 中铁特种集装箱运输有限责任公司等四家公司资产及业务的转让价格

    · 经评估净资产值－利润分配

    二、依据评估结果和专项审阅结果确定的最终转让价格

    1、 中铁集装箱公司特种箱资产及业务

    交易价格为：经评估净资产值(38,853.06万元)+600只评估范围外折叠式台架箱重置价值总额(1,230.00万元)-转让资产折旧(2,520.06万元)+其他资产变化(0万元)=37,563.00万元。

    2、 中铁特种集装箱运输有限责任公司

    2005年7月31日净资产评估值为2,764.34万元,特种箱公司于2005年11月3日召开股东会,决定将可分配利润1,369.02万元进行分配。因此收购价格为1,395.32万元。

    3、 海南中铁运输发展有限公司

    2005年7月31日净资产评估值为1,599.80万元,海南中铁公司于2005年11月3日召开股东会,决定将可分配利润1,134.37万元进行分配。因此收购价格为465.43万元。

    4、 北京中铁多联集装箱物流有限公司

    2005年7月31日净资产评估值为118.59万元,北京中铁多联公司于2006年3月7日召开股东会,决定将可分配利润11.81万元进行分配。因此收购价格为106.78万元。

    5、 江西铁运集装化运输有限公司

    2005年7月31日净资产评估值为251.49万元,江西铁运公司于2006年3月7日召开股东会,决定将可分配利润177.36万元进行分配。因此收购价格为74.14万元。

    收购价格汇总计算表 (单位：万元)

                                                                    收购内容   评估价值或重置价值   折旧调整数或利润分配数   最终转让金额
    17292只特种箱资产    中铁集装箱公司评估基准日列入评估范围的16692只特种箱            38,853.06                 2,495.29      36,357.77
                                 中铁集装箱公司评估基准日后入帐的600只木材箱             1,230.00                    24.77       1,205.23
    四家公司资产及负债                                            特种箱公司             2,764.34                 1,369.02       1,395.32
                                                                    海南公司             1,599.80                 1,134.37         465.43
                                                                北京中铁多联               118.59                    11.81         106.78
                                                                    江西铁运               251.49                   177.36          74.13
                                                                        合计            44,817.28                 5,212.61      39,604.66

    三、其他相关事项

    上述转让价格确定后,公司将于2006年3月17日召开2006年第一次临时股东大会审议收购中铁集装箱特种箱资产及业务的相关议案(股东大会通知已于2006年2月9日发出),如议案获得通过,公司将向中铁集装箱公司支付上述转让款项,完成本次资产收购工作。

    特此公告！

    中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年三月九日