本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    受本公司控股股东锦化化工(集团)有限责任公司委托，公司于2006年3月3日召开锦化化工集团氯碱股份有限公司股权分置改革相关股东会议，表决通过了《锦化化工集团氯碱股份有限公司股权分置改革方案》，并于2006年3月9日公告了《锦化化工集团氯碱股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

公司股权分置改革方案将于2006年3月13日正式实施完毕，公司股票也于2006年3月13日恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东向流通股股东执行对价安排后，公司股份结构将发生变化，现将公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构表：

    单位：股

                        改革前                                           改革后
                              股份数量      占比                              股份数量      占比
    一、未上市流通股         250000000    73.53%    一、有限售条件的流通股   217605549    64.00%
    (一)发起人股             250000000    73.53%      (一)股权分置改革变更   217600000    64.00%
    的有限售条件的流通股
    1、国家股                250000000    73.53%     1、国家及国有法人持股   217600000    64.00%
    2、国有法人股                    -         -       2、境内一般法人持股
    3、境内法人股                    -         -         3、境内自然人持股
    4、外资法人股                    -         -   4、境外法人、自然人持股
    5、自然人股                      -         -                   5、其他
    6、其他                          -         -            (二)内部职工股
    (二)定向法人股
    1、国家股                        -         -    (三)机构投资者配售股份
    2、国有法人股
    3、境内法人股                    -         -              (四)高管股份        5549   0.0016%
    4、外资法人股
    5、自然人股                      -         -                  (五)其他
    6、其他
    二、已上市流通股份        90000000    26.47%    二、无限售条件的流通股   122394451    36.00%
    (一)有限售条件的流通股        4080   0.0012%
    1、内部职工股                    -         -          (一)人民币普通股   122394451    36.00%
    2、机构投资者配售股份
    3、高管股份                   4080   0.0012%        (二)境内上市外资股
    4、其他
    (二)无限售条件的流通股    89995920   26.469%        (三)境外上市外资股
    1、人民币普通股           89995920   26.469%
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股                -         -                  (四)其他
    4、其他
    三、股份总数             340000000   100.00%              三、股份总数   340000000   100.00%

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件：

    序号                     股东名称   有限售条件的流通股数量   占总股本比例   可上市流通时间       承诺的限售条件
    1      锦化化工(集团)有限责任公司                207046969        60.896%    2008年3月13日   所持有的锦化氯碱
                                                                                                 股份自股权分置改革方
                                                                                                 案实施之日起，在二十四
                                                                                                 个月内不上市交易或者
                                                                                                 转让；在上述禁售期满
                                                                                                 后，通过证券交易所挂牌
                                                                                                 交易出售锦化氯碱股份
                                                                                                 的数量占锦化氯碱股份
                                                                                                 总数的比例在十二个月
                                                                                                 内不超过百分之五。
    2                      阜新封闭母                 10553031         3.104%    2007年3月13日   自股权分置改革方案实
                                                                                                 线有限公司 施之日起十二个月内不
                                                                                                 上市交易或转让。

    三、备查文件

    1、锦化化工集团氯碱股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。

    2、申银万国证券有限责任公司关于公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书。

    3、北京隆安律师事务所沈阳分所关于公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书。

    4、锦化化工集团氯碱股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议表决结果的公告。

    特此公告。