福耀玻璃工业集团股份有限公司于2006年3月12日召开五届八次董事局会议 及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过2005年年度报告及其摘要。

    三、通过关于核销2005年度坏帐准备的议案。

    四、通过公司与全资子公司福耀(香港)有限公司向福耀集团双辽有限公司 增资1200万美元的议案。

    五、通过全资子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司投资3.70亿元在 北京市通州区建设汽车安全玻璃项目的议案。

    六、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机 构的议案。

    七、通过修改公司章程的议案。

    八、通过为全资子公司福耀玻璃(重庆)有限公司向中国银行股份有限公司 重庆市分行申请6000万元人民币短期授信总量额度提供担保，担保期限一年； 向中国民生银行股份有限公司重庆分行申请3000万元人民币综合授信额度提供 担保，担保期限两年。

    九、通过为全资子公司福耀双辽向美国花旗银行有限公司广州分行申请 450万美元流动资金贷款提供担保，担保期限一年。

    十、通过为全资子公司福耀玻璃(福建)工程玻璃有限公司向美国花旗银行 有限公司广州分行申请500万美元贷款提供担保，担保期限一年。

    截止2006年2月28日，公司报告期内公司为下属直接、间接持股100%的子公 司99635.23万元人民币银行贷款提供担保，以上担保都为连带责任担保。无对 外逾期担保。

    董事会决定于2006年4月14日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。