本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司董事会于2006年3月13日召开了2006年度第一次临时会议,应到董事9名,实到董事9名。 本次会议的召开符合法律法规及公司章程的有关规定。
    全体董事一致同意就受托办理公司股权分置改革事宜作出如下决议:
    1.董事会接受上海电气集团股份有限公司及实际控制人上海电气(集团)总公司的委托,办理公司股权分置改革事宜,相关费用由上海电气(集团)总公司承担。
    2.董事会接受上海电气集团股份有限公司及实际控制人上海电气(集团)总公司的委托,代为召集A股市场相关股东会议,由A股市场相关股东审议公司股权分置改革方案。
    3.同意办理A股市场相关股东会议投票及委托投票征集的事宜。
    特此公告
    上海柴油机股份有限公司董事会
    2006年3月14日 |