本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    单位：万元

    关联交易类别   按产品或劳务等进一步划分     关联人   预计总金额   占同类交易的比例   去年的总金额
    采购原材料             家纺产品出口代理   愉悦家纺      300-500                3-5           6803

    二、关联方介绍和关联关系

    1.基本情况： 滨州愉悦家纺有限公司成立于2003年12月9日,主要从事织造、染整、经编、针织、服装、家纺用品、化工产品(危险品除外)、燃料、助剂、装饰材料等的加工与销售。法定代表人：刘曰兴；注册资本：1000万元；注册地址：滨州市滨城区小营镇龙腾二路1号。滨州印染集团进出口有限公司成立于2000年1月,主要从事纺织品、印染布、服装、纤维、化工产品助剂、纺织机械的外贸代理,涉外工程及经济技术出口,来料加工等。法定代表人：邹鹏宏；注册资本：2000万元；注册地址：滨州市黄河二路819号。2.与上市公司的关联关系：滨州愉悦家纺有限公司：本公司第二大股东滨印集团为其控股股东。 滨州印染集团进出口有限公司：华纺股份与华纺股份第二大股东滨印集团各持股50%；华纺股份董事长邹鹏宏兼任进出口公司董事长,3.履约能力分析：滨州愉悦家纺有限公司系公司第二大股东滨印集团控股公司,该交易系进出口公司向愉悦家纺采购货物用于出口,愉悦家纺不需向公司支付款项。 4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额：与愉悦家纺日常关联购销预计全年总额约为300-500万元；

    三、定价政策和定价依据

    该关联交易按照当地市场价格确定。购销协议逐单签署。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1. 交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。 该项交易系进出口公司为愉悦家纺公司代理出口,既满足了进出口业务量的要求,也解决了愉悦家纺退税问题,以后仍将持续发生。2. 选择与关联方进行交易的原因和真实意图。 A、进出口公司作为独立法人企业,必须具备充足的业务量来满足公司的融资、海关进出口资格以及税务局的一般纳税人资格等要求,与愉悦家纺的业务保证了公司结算量；B、此业务为代理出口,按照双方协议的换汇成本计算金额,保证了公司利润；C、货款在公司全额结汇后再付给愉悦家纺,不占用公司资金,无额外的融资成本；D、因商品出现的索赔或其他费用由愉悦家纺负责,进出口公司经营风险较小。3. 上述交易价格公允、无损害上市公司利益情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果的无重大影响。 4. 上述关联交易不影响公司独立性。

    五、审议程序

    1.上述关联交易已经公司第三届董事会第一次会议审议,关联方滨印集团方三名董事回避表决,八名非关联董事一致通过。2.独立董事发表的独立意见。 滨印集团进出口公司与愉悦家纺有限公司日常关联交易事项,该项交易按照市场正常交易价格进行,履行了必要的决策程序,没有发现有损害公司和中小股东利益的情形。

    六、关联交易协议签署情况

    进出口与愉悦家纺交易已由双方签订出口代理协议,合同中对质量、交期、价格都做出了明确的规定,价格以市场价格为准。货款待进出口公司出口全部结汇后于愉悦家纺以支票结算。

    七、其他相关说明

    1. 备查文件目录。

    (1)公司第三届董事会第一次会议决议。

    (2)独立董事意见。

    华纺股份有限公司董事会

    2006年3 月14日