本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、被担保人名称：南京梅里亚动物保健有限公司(以下简称"南京梅里亚")

    2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为2930万元,累计担保数量为2930万元

    3、本次担保有反担保：反担保方为南京梅里亚

    4、反担保形式：南京梅里亚以所拥有的无形和有形资产为公司为其提供的担保提供反担保

    5、公司对外担保累计数量：2930万元

    一、担保情况概述

    公司第三届董事会第四次会议对为南京梅里亚提供担保的事项进行审议,与会董事一致同意该事项,并将该事项提交公司2005年度股东大会审议。

    目前南京梅里亚尚未签定担保协议,待股东大会审议批准后,将另行公告相关协议内容。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：南京梅里亚动物保健有限公司

    注册地址：江苏省南京市雨花台区中华门外小行里51号

    注册资本：680万美元

    法定代表人：毕雅礼

    经营范围：生产禽畜灭活疫苗及其相关产品；销售自产产品。

    与公司关系：为公司与法国梅里亚动物保健公司合资组建的中法合资企业,其中公司持股50%。

    其他基本情况：

    (一)资产负债：截止2005年12月31日,该公司总资产9042.48万元,总负债8721.66万元,资产负债率96%。

    (二)盈利情况：截止2005年12月31日实现净利润-37.46万元。

    (三)信用等级：良好

    (四)持续经营能力：该公司以生产禽用灭活疫苗为主要产品,2005年经营状况较上年有较大改观,已大幅减亏。

    三、董事会意见

    根据中牧股份与法国梅里亚动物保健有限公司签定的《合资合同》,中法双方按出资比例(各50%)为合资公司南京梅里亚动物保健有限公司贷款提供担保。

    公司董事会2005年3月做出决议解除中牧股份对其2930万元贷款的担保责任,但由于中国银行江苏分行不同意解除,因此中牧股份的担保责任一直未能解除。目前公司通过调整派出人员及与法方加强沟通等诸多努力,南京梅里亚的经营状况正逐步好转。

    根据中国证监会新颁布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)文件精神,为促进南京梅里亚进一步良性发展,公司拟为其提供2930万元担保额度,担保期限为一年。

    南京梅里亚以其拥有的无形和有形资产为此担保提供反担保。

    四、独立董事意见

    公司对南京梅里亚动物保健有限公司提供的担保决策程序符合中国证监会颁布的规定,并符合公司修订后的章程。对担保事项的信息披露真实、准确、完整。2005年南京梅里亚公司的经营状况已明显改善,公司对其提供担保可保障其持续经营,有利于维护公司出资人的权益和全体股东的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    中牧股份累计对外担保总额为2930万元,除此之外, 公司及控股子公司未向其他公司提供担保。无逾期担保。

    六、备查文件

    1、中牧股份第三届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事意见。

    中牧实业股份有限公司董事会

    二○○六年三月十二日