北矿磁材科技股份有限公司董事会决定于2006年4月13日14:30召开股权分 置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合 的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月11日-13日股票交易时间，审议公 司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：采用非流通股股东向流通股股东按比例送股的方式。 以股权分置改革说明书签署前一交易日公司总股本13000万股为基础，非流通股 股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股送3股。非流通股股东 本次共计支付1365万股。

    公司全体非流通股股东除作出法定承诺外，非流通股股东北京矿冶研究总 院作出如下特别承诺：

    持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不通过证券 交易所挂牌交易。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通 股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，且出售 价格不低于每股人民币7.50元。但研究总院在股权分置改革方案实施后增持的 公司股份上市交易或转让不受上述限制。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月3日 (股权登记日)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月4日-12日；本次征集投 票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公 告的方式公开进行。